База данных

Дата обновления БД:

20.10.2018

Добавлено/обновлено документов:

36 / 294

Всего документов в БД:

86690

Недействующая редакция. Принята 08.04.2015

Недействующая редакция, не действует с 12 августа 2015 года

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 31 июля 2006 года №135

О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

(В редакции Законов Кыргызской Республики от 02.06.2009 г. №179, 25.07.2012 г. №123, 08.04.2015 г. №74)

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 июня 2006 года

Глава I. Общие положения

Статья 1. Цель, задача и сфера применения настоящего Закона

1. Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности финансовой системы Кыргызской Республики от преступных посягательств путем создания правового механизма противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

2. Основной задачей настоящего Закона является создание правовых основ по предотвращению, обнаружению, расследованию деятельности, связанной с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также установление правовых норм по созданию уполномоченного государственного органа, наделенного полномочиями получения информации, проведения анализа и передачи сведений в отношении подозрительных операций (сделок), а также операций (сделок), подлежащих обязательному контролю в соответствии с настоящим Законом. Указанный орган имеет право требовать от лиц, представляющих сведения, принятия мер, направленных на противодействие финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящий Закон регулирует отношения граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и постоянно проживающих в Кыргызской Республике лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Кыргызской Республики за проведением операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

4. Если международным договором, участником которого является Кыргызская Республика, вступившим в установленном законом порядке в силу, установлены иные правила чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяются правила международного договора.

(В редакции Закона КР от 2 июня 2009 года №179)

Статья 2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и понятия:

доходы, полученные преступным путем, - денежные средства и имущество, приобретенные (полученные) в результате совершения преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Кыргызской Республики;

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем,уголовно наказуемое общественно опасное деяние, предусмотренное статьей 183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики;

имущество - вещи, предметы и активы, выраженные в вещах или в правах и представляющие материальную ценность (движимое и недвижимое имущество, находящееся на территории Кыргызской Республики и за ее пределами, ценные бумаги, драгоценные камни и металлы, антиквариат и другое имущество в соответствии с действующим законодательством), а также юридические документы или акты, подтверждающие право на имущество или интерес в нем;

подозрительная операция (сделка) - операция (сделка), подпадающая под признаки подозрительных операций (сделок) согласно настоящему Закону, то есть операции (сделки), совершаемые с денежными средствами или имуществом, которые не имеют ясной экономической или очевидной законной цели и не характерны для деятельности данного юридического или физического лица (лиц) согласно перечню признаков подозрительных операций, утвержденному уполномоченным государственным органом;

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

Глава I. Общие положения Статья 1. Цель, задача и сфера применения настоящего Закона Статья 2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе Глава II. Предупреждение финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Статья 3. Меры, направленные на противодействие финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Статья 4. Требования (условия) обязательного контроля Глава III. Организация деятельности по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Статья 5. Уполномоченный государственный орган Статья 6. Перечень критериев, в соответствии с которыми операции (сделки) подлежат обязательному контролю Глава IV. Международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Статья 7. Обмен информацией и правовая помощь Глава V. Заключительные положения Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Закона Статья 8-1. Представление информации и документов уполномоченному государственному органу Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона