Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 15 февраля 2010 года №56
Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра финансов Республики Казахстан Р.Е. Даленова.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
Министр
Б.Жамишев
Согласован Министром юстиции Республики Казахстан |
Р.Тусупбеков |
Согласован Министром индустрии и торговли Республики Казахстан |
А.Исекешев |
Согласован Председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций |
Е.Бахмутова |
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 14 декабря 2014 года