Недействующая редакция. Принята: 15.02.2010 / Вступила в силу: 09.03.2010

Недействующая редакция, не действует с 14 декабря 2014 года

ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 15 февраля 2010 года №56

Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра финансов Республики Казахстан Р.Е. Даленова.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр

Б.Жамишев

Согласован

Министром юстиции Республики Казахстан

 

Р.Тусупбеков

Согласован

Министром индустрии и торговли Республики Казахстан

 

А.Исекешев

Согласован

Председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

 

 

Е.Бахмутова

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.