ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 31 июля 2006 года №135

О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

(В редакции Законов КР от 02.06.09 г. № 179; 25.07.12 г. №123)

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 июня 2006 года

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель, задача и сфера применения настоящего Закона

1. Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности финансовой системы Кыргызской Республики от преступных посягательств путем создания правового механизма противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

2. Основной задачей настоящего Закона является создание правовых основ по предотвращению, обнаружению, расследованию деятельности, связанной с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также установление правовых норм по созданию уполномоченного государственного органа, наделенного полномочиями получения информации, проведения анализа и передачи сведений в отношении подозрительных операций (сделок), а также операций (сделок), подлежащих обязательному контролю в соответствии с настоящим Законом. Указанный орган имеет право требовать от лиц, представляющих сведения, принятия мер, направленных на противодействие финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящий Закон регулирует отношения граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и постоянно проживающих в Кыргызской Республике лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Кыргызской Республики за проведением операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

Вход Регистрация

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Цель, задача и сфера применения настоящего Закона Статья 2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе ГЛАВА II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (ЭКСТРЕМИЗМА) И ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ Статья 3. Меры, направленные на противодействие финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Статья 4. Требования (условия) обязательного контроля Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ЭКСТРЕМИЗМА) И ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ Статья 5. Уполномоченный государственный орган Статья 6. Перечень критериев, в соответствии с которыми операции (сделки) подлежат обязательному контролю Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ЭКСТРЕМИЗМА) И ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ Статья 7. Обмен информацией и правовая помощь Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Закона Статья 8-1. Представление информации и документов уполномоченному государственному органу Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона