Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Молдова
№577 от 14 декабря 2007 года
ПРИКАЗ ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 20 ноября 2007 года №117
Об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
В соответствии с положениями ст. 8 и 17 Закона N 190-XVI от 26 июля 2007 г. "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., N 141-145, ст. 597) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Инструкцию о порядке заполнения и представления специальных формуляров о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (согласно приложению N 1);
2) специальный формуляр для следующих отчетных единиц:
a) финансовых учреждений (согласно приложению N 2);
b) профессиональных участников рынка ценных бумаг (согласно приложению N 3)
c) страховых или перестраховочных компаний (согласно приложению N 4);
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 23.09.2011 г.