Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
от 18 августа 2010 года №745
Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции
В соответствии со статьей 17 Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, который прилагается.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 25 мая 2006 г. N 751 "Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью" (Официальный вестник Украины, 2006 г., N 22, ст. 1632).
Премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ
Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 18 августа 2010 года №745
Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции
1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которые применены международные санкции (далее перечень).
2. Основаниями для внесения Госфинмониторингом юридического или физического лица в перечень являются:
Недействующая редакция, не действует с 12.08.2011 г.