Недействующая редакция. Принята: 18.08.2010 / Вступила в силу: 28.08.2010

Недействующая редакция, не действует с 12.08.2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 18 августа 2010 года №745

Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

В соответствии со статьей 17 Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, который прилагается.

2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 25 мая 2006 г. N 751 "Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью" (Официальный вестник Украины, 2006 г., N 22, ст. 1632).

 

Премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ

Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 18 августа 2010 года №745

Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которые применены международные санкции (далее перечень).

2. Основаниями для внесения Госфинмониторингом юридического или физического лица в перечень являются:

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.