База данных

Дата обновления БД:

16.01.2021

Добавлено/обновлено документов:

20 / 257

Всего документов в БД:

105122

Недействующая редакция. Принята 01.10.2011

Недействующая редакция, не действует с 11 сентября 2013 года

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

от 1 октября 2011 года №230-IV

О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях

Настоящий Закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля во внешнеэкономических отношениях, направлен на проведение единой государственной валютной политики в Туркменистане, обеспечение устойчивости национальной валюты, стабильности валютного рынка Туркменистана, определяет компетенцию органов валютного регулирования, права и обязанности резидентов и нерезидентов, органов и агентов валютного контроля.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) валюта:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов и монет, в том числе изготовленные из драгоценных металлов, принятые в государстве (группе государств) как законное платёжное средство и находящиеся в обращении (включая изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки);

б) средства на банковских счетах (вкладах) в денежных единицах, принятых в государстве (группе государств), а также в международных денежных или расчётных единицах;

2) национальная валюта - валюта Туркменистана, эмитируемая Центральным банком Туркменистана для её использования при расчётах и платежах;

3) иностранная валюта - валюта иностранного государства, а также международные денежные или расчётные единицы;

4) валютный курс - цена денежной единицы одного государства (группы государств), выраженная в денежных единицах другого государства (группы государств), в том числе:

а) официальный валютный курс, устанавливаемый Центральным банком Туркменистана;

б) рыночный валютный курс, устанавливаемый участниками валютного рынка на основе спроса и предложения;

5) резервная валюта - основной вид (основные виды) свободно конвертируемой валюты (обмениваемой в международных операциях без ограничений), применяемой Туркменистаном во внешнеторговой деятельности;

6) валютные ценности:

а) национальная валюта, ценные бумаги и платёжные документы, номинал которых выражен в национальной валюте, в случае совершения с ними операций между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами;

б) иностранная валюта;

в) ценные бумаги (акции, облигации и иное), а также платёжные документы (чеки, векселя, аккредитивы и иное) в иностранной валюте;

7) валютный счёт - счёт (вклад) в уполномоченном кредитном учреждении, открываемый физическому лицу (в том числе физическому лицу-предпринимателю без образования юридического лица) или юридическому лицу (филиалу, представительству), предназначенный для учёта и хранения валютных ценностей и осуществления валютных операций;

8) валютные операции:

а) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа;

б) ввоз на таможенную территорию Туркменистана и вывоз с таможенной территории Туркменистана валютных ценностей;

в) перевод валютных ценностей со счёта (вклада), открытого за пределами территории Туркменистана, на счёт (вклад) того же лица, открытый на территории Туркменистана, и со счёта (вклада), открытого на территории Туркменистана, на счёт (вклад) того же лица, открытый за пределами территории Туркменистана;

9) резиденты:

а) физические лица-граждане Туркменистана (в том числе физические лица-предприниматели без образования юридического лица), постоянно проживающие на территории Туркменистана или временно находящиеся за пределами Туркменистана, за исключением граждан Туркменистана, имеющих документ на право проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства;

б) физические лица-иностранные граждане и лица без гражданства (в том числе физические лицапредприниматели без образования юридического лица), имеющие документ на право проживания на территории Туркменистана, выданный в соответствии с законодательством Туркменистана;

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Туркменистана (их филиалы, представительства), находящиеся на территории Туркменистана и за её пределами;

г) дипломатические представительства, консульские учреждения Туркменистана и иные официальные представительства Туркменистана, находящиеся за пределами Туркменистана, а также постоянные представительства Туркменистана при межгосударственных, межправительственных, международных организациях;

10) нерезиденты:

а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 9 настоящей части;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, находящиеся за пределами Туркменистана;

в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, находящиеся за пределами Туркменистана;

г) филиалы, представительства и иные обособленные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, находящиеся на территории Туркменистана;

д) дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств, аккредитованные в Туркменистане, и постоянные представительства этих государств при межгосударственных, межправительственных, международных организациях;

е) иностранные государства, их административно-территориальные единицы;

ж) межгосударственные, межправительственные, международные организации, их филиалы и постоянные представительства в Туркменистане;

з) иные лица, не указанные в пункте 9 настоящей части;

11) уполномоченные небанковские кредитные учреждения - небанковские кредитные учреждения, имеющие право в соответствии с законодательством Туркменистана осуществлять отдельные виды банковских операций с валютными ценностями на основании лицензии Центрального банка Туркменистана;

12) уполномоченные кредитные учреждения:

а) банки и небанковские кредитные учреждения - резиденты, созданные в соответствии с законодательством Туркменистана и имеющие право на основании лицензии Центрального банка Туркменистана осуществлять любые или отдельные виды банковских операций с валютными ценностями;

б) зарегистрированные и действующие на территории Туркменистана в соответствии с лицензией Центрального банка Туркменистана филиалы банков и иных финансовых институтов-нерезидентов, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять любые или отдельные виды банковских операций с валютными ценностями;

13) иностранные кредитные учреждения:

а) банки, а также иные финансовые институты, созданные за пределами Туркменистана и имеющие право на осуществление банковских операций по законодательству государств, в которых они зарегистрированы;

б) филиалы, представительства уполномоченных кредитных учреждений Туркменистана, зарегистрированные и действующие за пределами Туркменистана в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять любые или отдельные виды банковских операций;

14) уполномоченные банки - банки, имеющие право на основании лицензии Центрального банка Туркменистана осуществлять банковские операции и сделки с валютными ценностями;

15) валютная биржа - юридическое лицо или его обособленное подразделение, созданное в соответствии с законодательством Туркменистана, основным видом деятельности которого является организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, устанавливаемыми законодательством Туркменистана;

16) обменные операции - обмен одной валюты на другую, то есть покупка и продажа иностранной валюты за национальную валюту (конвертирование) и другие иностранные валюты (конверсия), по которым пропорции обмена устанавливаются через котировку или валютный курс;

17) обменный пункт - специально оборудованное место для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой;

18) уполномоченный брокер - кредитное учреждение, участвующее в торговых сделках купли-продажи валюты от своего имени по поручению и за счёт клиента в соответствии с выданной ему лицензией;

19) уполномоченный дилер - кредитное учреждение, участвующее в торговых сделках купли-продажи валюты от своего имени и за свой счёт в соответствии с выданной ему лицензией;

20) валютная позиция - соотношение требований (сумма купленной и (или) вырученной валюты) и обязательств (сумма проданной и (или) израсходованной валюты) дилера в иностранной валюте включая его внебалансовые операции, которое при равенстве требований и обязательств по конкретной валюте считается закрытой, а при их несовпадении - открытой, из которых:

а) открытая короткая валютная позиция - превышение пассивов и обязательств по проданной и (или) израсходованной валюте над активами и требованиями в ней (возникновение недостатка по данной валюте);

б) открытая длинная валютная позиция - превышение активов и требований по купленной и (или) вырученной валюте над пассивами и обязательствами (превышение притока валюты над её оттоком, превышение покупки и (или) вырученной валюты над её продажей и (или) расходованием);

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Статья 2. Валютное законодательство Туркменистана Статья 3. Сфера действия настоящего Закона Статья 4. Принципы государственной политики в области валютного регулирования и валютного контроля РАЗДЕЛ II. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Глава 1. Органы валютного регулирования. Основные методы и способы валютного регулирования Статья 5. Органы валютного регулирования Статья 6. Основные методы и способы валютного регулирования Статья 7. Лицензирование банковской деятельности по проведению банковских операций и сделок с валютными ценностями Статья 8. Регистрация валютных операций, счетов в иностранных кредитных учреждениях Статья 9. Уведомление о валютных операциях, счетах в иностранных кредитных учреждениях Статья 10. Паспорт сделки Статья 11. Репатриация резидентами национальной и иностранной валюты Статья 12. Отчисления в валютный резерв Туркменистана Статья 13. Обязательная продажа резидентами части валютной выручки Статья 14. Право нерезидентов на вывоз валютных ценностей Глава 2. Валютные операции Статья 15. Валютные операции между резидентами Статья 16. Валютные операции между резидентами и нерезидентами Статья 17. Валютные операции между нерезидентами на территории Туркменистана Статья 18. Ввоз в Туркменистан и вывоз из Туркменистана валютных ценностей Глава 3. Валютный курс и валютный рынок Статья 19. Валютный курс Статья 20. Обменные операции резидентов и нерезидентов Статья 21. Межбанковский валютный рынок Статья 22. Валютная интервенция Глава 4. Банковское обслуживание Статья 23. Валютные счета (вклады) резидентов и нерезидентов в уполномоченных кредитных учреждениях Статья 24. Платежи и переводы по валютным операциям резидентов и нерезидентов на территории Туркменистана Статья 25. Платежи и переводы денежных средств по валютным операциям резидентов и нерезидентов на территории Туркменистана, осуществляемые без использования валютных счетов (вкладов) Статья 26. Счета (вклады) в национальной валюте нерезидентов в уполномоченных кредитных учреждениях Статья 27. Расчёты и переводы денег нерезидентов в национальной валюте на территории Туркменистана Статья 28. Счета (вклады) резидентов в иностранных кредитных учреждениях Статья 29. Платежи и переводы денежных средств резидентов за пределами Туркменистана РАЗДЕЛ III. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ Глава 5. Органы и агенты валютного контроля. Права и обязанности органов и агентов алютного контроля Статья 30. Органы и агенты валютного контроля Статья 31. Акты органов валютного контроля Статья 32. Права органов и агентов валютного контроля Статья 33. Обязанности органов и агентов валютного контроля Глава 6. Права и обязанности резидентов и нерезидентов Статья 34. Права резидентов и нерезидентов Статья 35. Обязанности резидентов и нерезидентов РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 36. Ответственность за нарушение настоящего Закона Статья 37. Разрешение споров Статья 38. Вступление в силу настоящего Закона