Дата обновления БД:
17.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
74 / 240
Всего документов в БД:
132971
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
26 октября 2007 г.
№1220/14487
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 21 сентября 2007 года №338
Об утверждении Положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины
(В редакции Постановлений Национального банка Украины от 30.12.2010 г. №589, 26.04.2011 г. №118, 16.07.2012 г. №304)
В соответствии со статьями 7, 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 13, 16 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 N15-93) "О системе валютной регуляции и валютного контроля" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины (прилагается).
2. Внести в Положение о валютном контроле, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 08.02.2000 N49, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 04.04.2000 за N209/4430 (с изменениями), следующие изменения:
2.1. В первом предложении пункта 3.2 раздела 3 слова "где непосредственно осуществлялась соответствующая проверка" заменить словами "что проверялся (проверялась)".
2.2. В приложениях к Положению слова "где проводится проверка" заменить словами "которая проверяется".
3. Признать утратившими силу:
Правила проведения проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 04.07.2001 N259, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 23.07.2001 за N622/5813;
Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 20.09.2002 N352, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 09.10.2002 за N818/7106;
постановление Правления Национального банка Украины от 17.02.2004 N49 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 01.03.2004 за N261/8860;
пункт 1 постановления Правления Национального банка Украины от 20.10.2004 N493 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 12.01.2005 за N32/10312;
постановление Правления Национального банка Украины от 25.08.2005 N313 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 09.09.2005 за N1023/11303;
пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины от 01.09.2005 N326 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 20.09.2005 за N1073/11353.
4. Департаменту валютного контроля и лицензирования (О.Г. Биланенко) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание этого постановления до территориальных управлений Национального банка Украины для использования в работе.
5. Контроль за исполнением этого постановления возложить на заместителя Председателя О.В. Савченко, Департамент валютного контроля и лицензирования (О.Г. Биланенко), начальников территориальных управлений Национального банка Украины.
6. Постановление вступает в силу 1 января 2008 года.
И.о. Председателя А.В.Шаповалов
Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 21 сентября 2007 года №338
Недействующая редакция, не действует с 19.10.2012 г.