Недействующая редакция. Принята: 07.04.2011 / Вступила в силу: 23.04.2011

Недействующая редакция, не действует с 01.10.2012 г.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 26 июля 2007 года №190-XVI

О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

(по состоянию на 7 апреля 2011 года)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Цель закона

Настоящий закон устанавливает меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, имея целью защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также государства.

Статья 2. Сфера применения закона

Настоящий закон распространяется на действия по отмыванию денег и финансированию терроризма, совершенные, прямо или косвенно, гражданами Республики Молдова, иностранными гражданами, лицами без гражданства, юридическими лицами - резидентами или нерезидентами на территории Республики Молдова, а также, в соответствии с международными договорами, на действия, совершенные вне пределов Республики Молдова.

Статья 3. Основные понятия

В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:

отмывание денег - определенные статьей 243 Уголовного кодекса действия, осуществляемые с целью придания законного характера источнику и происхождению незаконных доходов либо с целью сокрытия происхождения или принадлежности таких доходов;

финансирование терроризма - определенные статьей 279 Уголовного кодекса действия, осуществляемые с целью умышленного предоставления или сбора любым физическим или юридическим лицом любыми методами, прямо или косвенно, любого имущества, добытого любым путем, либо оказания любой материальной или финансовой поддержки с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, частично или полностью, для террористической деятельности;

имущество - финансовые средства, любого рода ценности (активы), материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, а также юридические документы или инструменты в любой форме, в том числе электронной или цифровой, подтверждающие правовой титул или право, включая любую долю участия (интересы) в таких ценностях (активах);

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

Глава I. Общие положения Статья 1. Цель закона Статья 2. Сфера применения закона Статья 3. Основные понятия Глава II. Предупреждение отмывания денег и финансирования терроризма Статья 4. Отчетные единицы Статья 5. Требования по идентификации физических или юридических лиц и выгодоприобретающего собственника Статья 6. Меры повышенной предосторожности Статья 7. Хранение данных об операциях физических и юридических лиц и выгодоприобретающего собственника  Статья 8. Информирование о деятельности или операциях, подпадающих под действие настоящего закона Статья 9. Процедуры внутреннего контроля Глава III. Компетенция органов, наделенных полномочиями по исполнению закона Статья 10. Органы, наделенные функциями надзора за отчетными единицами Статья 11. Статья 12. Ограничение действия охраняемой законом тайны Статья 13. Международное сотрудничество и помощь Глава IV. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Статья 13-1. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Статья 14. Обеспечительные меры Статья 15. Ответственность за нарушение положений настоящего закона Глава V. Заключительные и переходные положения Статья 16 Статья 17