Демонстрационный доступ

Вход Регистрация

Дата обновления БД:

19.04.2024

Добавлено/обновлено документов:

72 / 276

Всего документов в БД:

133027

Подробная статистика

Недействующая редакция. Принята: 15.01.2019 / Вступила в силу: 16.01.2019

Недействующая редакция, не действует с 5 октября 2020 года

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 26 августа 2004 года №660-II

О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

(В название документы внесены изменения в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 15.01.2019 г. №ЗРУ-516)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Законов Республики Узбекистан от 27.04.2007 г. NЗРУ-94, 22.04.2009 г.NЗРУ-212, 29.12.2012 г. №ЗРУ-345, 25.04.2016 г. №ЗРУ-405, 15.01.2019 г. №ЗРУ-516)

I. Общие положения

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 15.01.2019 г. №ЗРУ-516)
(см. предыдущую редакцию)

Статья 1-1. Сфера применения настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, юридических лиц, их филиалы и представительства, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом на территории Республики Узбекистан и за ее пределами в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан, а также государственные органы, осуществляющие контроль на территории Республики Узбекистан за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом.

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

I. Общие положения Статья 1. Цель настоящего Закона Статья 1-1. Сфера применения настоящего Закона Статья 2. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 3. Основные понятия II. Организация противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 5. Контроль, осуществляемый специально уполномоченным государственным органом Статья 6. Внутренний контроль Статья 7. Меры по надлежащей проверке клиентов Статья 7-1. Меры по выявлению, оценке и снижению рисков Статья 8. Специально уполномоченный государственный орган Статья 9. Полномочия специально уполномоченного государственного органа Статья 10. Обязательность решения специально уполномоченного государственного органа III. Операции с денежными средствами или иным имуществом и организации, их осуществляющие Статья 11. Операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 12. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 13. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган Статья 14. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган в особых случаях Статья 15. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 16. Отказ в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 17. Операция с денежными средствами или иным имуществом в иностранной валюте IV. Информация, связанная с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 18. Предоставление информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 19. Обеспечение конфиденциальности и сохранности сведений Статья 20. Ограничение доступа к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и ее нераспространение Статья 21. Хранение информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов V. Заключительные положения Статья 22. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 23. Разрешение споров Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения