База данных

Дата обновления БД:

19.06.2018

Добавлено/обновлено документов:

57 / 221

Всего документов в БД:

83567

Действует

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 14 июля 2017 года №149

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – Статью 44 Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., №297–300, ст. 544), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить пунктом e) следующего содержания:

"e) в соответствии со своими полномочиями проверять в ходе дистанционных проверок и/или проверок на месте достоверность информации, представленной коммерческими банками в бюро кредитных историй, и правильность использования кредитных отчетов, включая порядок получения согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации в бюро кредитных историй и порядок получения кредитных отчетов.".

Ст.II. – В статью 245-12 Уголовного кодекса Республики Молдова №985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №72–74, ст.195), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнение:

в наименовании статьи слова "в деятельности" заменить словами "о деятельности";

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) Умышленное непредставление информации в объеме, установленном законом, или умышленное представление недостоверной информации в бюро кредитных историй источниками формирования кредитных историй, а также их должностными лицами, если этими действиями причинен ущерб в крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 850 до 2350 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.";

дополнить статью частями (3) и (4) следующего содержания:

"(3) Предоставление, и/или использование, и/или незаконное администрирование информации, характеризующей исполнение дебиторами своих обязательств по кредитным договорам и/или договорам займа, юридическими лицами, не обладающими лицензиями на деятельность бюро кредитных историй, а также их должностными лицами, если этими действиями причинен ущерб в крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 850 до 2350 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.

(4) Действия, предусмотренные частями (1), (2) или (3), повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 1350 до 3350 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.".

Ст.III. – В Закон о бюро кредитных историй №122/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №138–139, ст. 559), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 2:

понятие "согласие" исключить;

после понятия "бюро кредитных историй" дополнить статью понятием следующего содержания:

"согласие – выраженное в письменной или электронной форме однозначное и безусловное проявление свободной воли, которым физическое лицо, являющееся субъектом кредитной истории, соглашается на обработку в соответствии с настоящим законом информации, содержащейся в его кредитной истории;";

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Закон Республики Молдова от 14 июля 2017 года №149
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты"

О документе

Номер документа:149
Дата принятия: 14/07/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:04/08/2017
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №277-288, 4 августа 2017 года, Ст.481.