База данных

Дата обновления БД:

15.06.2018

Добавлено/обновлено документов:

24 / 188

Всего документов в БД:

83543

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 18 ноября 1998 года №340

Об утверждении Инструкции о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из Республики Молдова

(В редакции Постановлений Национального банка Республики Молдова от 14.12.2000 г. №382, 22.11.2001 г. №309, 02.10.2003 г. №239, 30.06.2005 г. №202, 17.07.2008 г. №133, 10.12.2015 г. №131)

Во исполнение ст. 11 Закона о Национальном банке Молдовы N548-XIII от 21.07.95 г. Административный совет Национального банка Молдовы

РЕШИЛ:

1. Утвердить Инструкцию о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из Республики Молдова (прилагается).

2. Департаменту валютных операций и внешних связей (г-н Владимир Мунтяну) ознакомить сотрудников департаментов Национального банка Молдовы, вовлеченных в процесс исполнения требований инструкции, с ее содержанием и особенностями.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.99 г. и публикуется в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

 

Председатель Административного совета Национального банка Молдовы

Леонид Талмач

Утверждена Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы от 18 ноября 1998 года №340

Инструкция о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из Республики Молдова

Настоящая инструкция разработана на основании Закона о Национальном банке Молдовы (N548-XIII от 21 июля 1995), Закона о финансовых учреждениях (N550-XIII от 21 июля 1995) и действующих нормативных актов Национального банка Молдовы.

I. Используемые понятия

В целях настоящей инструкции используются следующие понятия:

Банк-резидент - банк Республики Молдова, имеющий лицензию Национального банка Молдовы на осуществление финансовой деятельности.

Банк-нерезидент - банк с местонахождением за пределами Республики Молдова, деятельность которого не подлежит лицензированию Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом о финансовых учреждениях.

Наличные молдавские леи - выпущенные Национальным банком Молдовы банкноты и металлические монеты, находящиеся в обращении, а также изъятые или подлежащие изъятию из обращения, но принимаемые к обмену Национальным банком Молдовы.

Наличная иностранная валюта - выпущенные уполномоченными органами иностранных государств банкноты и металлические монеты, находящиеся в обращении, а также изъятые или подлежащие изъятию из обращения, но принимаемые к обмену соответствующими уполномоченными органами.

Ввоз наличных (денег) - фактическое перемещение из-за границы на территорию Республики Молдова наличных молдавских лей и /или наличной иностранной валюты.

Вывоз наличных (денег) - фактическое перемещение с территории Республики Молдова за границу наличных молдавских лей и /или наличной иностранной валюты.

Валютная таможенная декларация - документ, подтверждающий фактическое перемещение наличных денег через пограничные таможенные пункты Республики Молдова, который заполняется представителем банка при ввозе/вывозе наличных денег и заверяется подписью и оттиском печати таможенных органов Республики Молдова. В зависимости от типа операции заполняется валютная таможенная декларация на ввоз или валютная таможенная декларация на вывоз наличных денег.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Национального банка Республики Молдова от 18 ноября 1998 года №340
"Об утверждении Инструкции о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из Республики Молдова"

О документе

Номер документа:340
Дата принятия: 18/11/1998
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/01/1999
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №109, 10 декабря 1998 года, Ст.219.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 1999 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 10/12/2015  документом  Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений в Инструкцию о ввозевывозе банками наличных денег в Республику... № 131 от 10/12/2015
Вступила в силу с: 01/01/2016


Редакция от 17/07/2008

Приложения к документу

Приложение 3 к ПНБ РМ от 18.11.1998 г. №340

Приложение 4 к ПНБ РМ от 18.11.1998 г. №340