Дата обновления БД:
22.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
88 / 361
Всего документов в БД:
133060
ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 23 января 2017 года №1/нпа
Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкций
В целях реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности", постановления Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года №135 и постановления Правительства Кыргызской Республики "О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" от 28 мая 2012 года №324, в соответствии с Положением о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным Постановлением Правительства Кыргызской Республики "О Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" от 20 февраля 2012 года №130, на основе постановления Правительства Кыргызской Республики "О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти" от 15 сентября 2014 года №530, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Перечень критериев и справочник кодов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, согласно приложению 1;
2) Перечень внутренних и внешних операций (сделок), осуществляемых банками и иными финансово-кредитными учреждениями, которые не подлежат обязательному контролю, согласно приложению 2;
3) Перечень критериев (признаков) и справочник кодов подозрительных операций (сделок), согласно приложению 3;
4) Перечень государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени рекомендации ФАТФ, согласно приложению 4;
5) Перечень высокорискованных государств и территорий, согласно приложению 5;
6) Перечень должностных лиц ГСФР, имеющих право направлять запросы лицам, представляющим сведения, согласно приложению 6;
7) Справочник видов и кодов лиц, представляющих сведения, согласно приложению 7;
8) Справочник видов и кодов организационно-правовых форм, согласно приложению 8;
9) Справочник видов и кодов участников операций (сделок), согласно приложению 9;
10) Справочник видов и кодов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина, или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике, согласно приложению 10;
11) Справочник видов и кодов операций (сделок), согласно приложению 11;
12) Справочник кодов государств и территорий, согласно приложению 12;
13) Справочник кодов валют, согласно приложению 13;
14) Справочник транслитерации, согласно приложению 14;
15) Типовая форма для предоставления сообщения об операции (сделке) в ГСФР, согласно приложению 15;
16) Типовые формы анкеты клиента, согласно приложению 16;
17) Типовая форма анкеты бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), согласно приложению 17;
18) Типовая форма регистрационной карточки абонента Единой информационной системы ГСФР, согласно приложению 18;
19) Типовая форма листа согласования о предоставлении сообщения об операции (сделке) в виде бумажного документа (СБД), согласно приложению 19;
20) Типовая форма квитанции о принятии или непринятии сообщения об операции (сделке) в виде электронного документа (СЭД), согласно приложению 20;
21) Типовая форма письменного запроса о представлении информации и документов, согласно приложению 21;
22) Типовые формы распоряжения ГСФР о замораживании операции (сделки) или средств, согласно приложению 22;
23) Типовые формы распоряжения ГСФР об отказе в замораживании операции (сделки) или средств согласно приложению 23;
24) Типовые формы распоряжения ГСФР о размораживании операции (сделки) или средств, согласно приложению 24;
25) Типовые формы телефонограммы об издании распоряжения ГСФР о замораживании/об отказе в замораживании/о размораживании операции (сделки) или средств согласно приложению 25;
26) Инструкция о порядке заполнения Формы 1, согласно приложению 26.
2. Признать утратившим силу приказ ГСФР "Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкций" от 17 апреля 2015 года №30/П и его приложения.
3. Настоящий приказ и его приложения в установленном порядке:
1) зарегистрировать в журнале о регистрации нормативных правовых актов ГСФР на бумажном и электронном носителе и в электронной базе данных с указанием, в том числе, вида и наименования нормативного правового акта, которым делегировано соответствующее полномочие, даты его принятия и регистрационного номера, в течение одного рабочего дня со дня принятия нормативного правового акта;
2) опубликовать в газете "Эркин-Тоо", на официальном веб-сайте Правительства Кыргызской Республики, ИЦ "Токтом", а также на сайте ГСФР (www.fiu.gov.kg) в течение трех рабочих дней со дня регистрации;
3) направить в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования в Министерство юстиции Кыргызской Республики для государственной регистрации в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования;
4) направить в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу данного приказа в Аппарат Правительства Кыргызской Республики для информации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителей структурных подразделений ГСФР.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель
А.Кадыралиев
Приложение 1
к Приказу Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 23 января 2017 года №1/нпа
Перечень критериев и справочник кодов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю
№ |
Перечень критериев |
Справочник кодов |
Операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, совершенные свыше пороговой суммы или совершаемые/совершенные с участием физического или юридического лица, в отношении которого имеются сведения о причастности к террористической или экстремистской деятельности либо распространению оружия массового уничтожения |
10000 | |
1 |
Все внутренние и внешние операции (сделки), осуществляемые банками и иными финансово-кредитными учреждениями, имеющими право открытия и ведения банковских счетов (вкладов), за исключением операций (сделок), перечень которых определяется ГСФР по согласованию с Национальным банком Кыргызской Республики |
10001 |
2 |
Операции (сделки) в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Согласно перечню оффшорных зон |
10002 |
3 |
Покупка наличной иностранной валюты |
10003 |
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 23 января 2017 года №1/нпа
"Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкций"
О документе
Номер документа: | 1/нпа |
Дата принятия: | 23/01/2017 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 24/01/2017 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
"Эркин Тоо" от 24 января 2017 года №6
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 5 настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования - с 24 января 2017 года
Приложения к документу
Приложение 3 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 12 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 13 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 15 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 16 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г №1
Приложение 17 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 21 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 22 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 23 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 24 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Ссылка на сайт: Информационный центр TOKTOM - Законодательство Кыргызской Республики
Приложение 3 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 12 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 13 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 15 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 16 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г №1
Приложение 17 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 21 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 22 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 23 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1
Приложение 24 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1