База данных

Дата обновления БД:

19.08.2017

Добавлено/обновлено документов:

32 / 142

Всего документов в БД:

76568

Действует

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 23 января 2017 года №1/нпа

Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкций

В целях реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности", постановления Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года №135 и постановления Правительства Кыргызской Республики "О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" от 28 мая 2012 года №324, в соответствии с Положением о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным Постановлением Правительства Кыргызской Республики "О Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" от 20 февраля 2012 года №130, на основе постановления Правительства Кыргызской Республики "О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти" от 15 сентября 2014 года №530, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Перечень критериев и справочник кодов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, согласно приложению 1;

2) Перечень внутренних и внешних операций (сделок), осуществляемых банками и иными финансово-кредитными учреждениями, которые не подлежат обязательному контролю, согласно приложению 2;

3) Перечень критериев (признаков) и справочник кодов подозрительных операций (сделок), согласно приложению 3;

4) Перечень государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени рекомендации ФАТФ, согласно приложению 4;

5) Перечень высокорискованных государств и территорий, согласно приложению 5;

6) Перечень должностных лиц ГСФР, имеющих право направлять запросы лицам, представляющим сведения, согласно приложению 6;

7) Справочник видов и кодов лиц, представляющих сведения, согласно приложению 7;

8) Справочник видов и кодов организационно-правовых форм, согласно приложению 8;

9) Справочник видов и кодов участников операций (сделок), согласно приложению 9;

10) Справочник видов и кодов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина, или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике, согласно приложению 10;

11) Справочник видов и кодов операций (сделок), согласно приложению 11;

12) Справочник кодов государств и территорий, согласно приложению 12;

13) Справочник кодов валют, согласно приложению 13;

14) Справочник транслитерации, согласно приложению 14;

15) Типовая форма для предоставления сообщения об операции (сделке) в ГСФР, согласно приложению 15;

16) Типовые формы анкеты клиента, согласно приложению 16;

17) Типовая форма анкеты бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), согласно приложению 17;

18) Типовая форма регистрационной карточки абонента Единой информационной системы ГСФР, согласно приложению 18;

19) Типовая форма листа согласования о предоставлении сообщения об операции (сделке) в виде бумажного документа (СБД), согласно приложению 19;

20) Типовая форма квитанции о принятии или непринятии сообщения об операции (сделке) в виде электронного документа (СЭД), согласно приложению 20;

21) Типовая форма письменного запроса о представлении информации и документов, согласно приложению 21;

22) Типовые формы распоряжения ГСФР о замораживании операции (сделки) или средств, согласно приложению 22;

23) Типовые формы распоряжения ГСФР об отказе в замораживании операции (сделки) или средств согласно приложению 23;

24) Типовые формы распоряжения ГСФР о размораживании операции (сделки) или средств, согласно приложению 24;

25) Типовые формы телефонограммы об издании распоряжения ГСФР о замораживании/об отказе в замораживании/о размораживании операции (сделки) или средств согласно приложению 25;

26) Инструкция о порядке заполнения Формы 1, согласно приложению 26.

2. Признать утратившим силу приказ ГСФР "Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкций" от 17 апреля 2015 года №30/П и его приложения.

3. Настоящий приказ и его приложения в установленном порядке:

1) зарегистрировать в журнале о регистрации нормативных правовых актов ГСФР на бумажном и электронном носителе и в электронной базе данных с указанием, в том числе, вида и наименования нормативного правового акта, которым делегировано соответствующее полномочие, даты его принятия и регистрационного номера, в течение одного рабочего дня со дня принятия нормативного правового акта;

2) опубликовать в газете "Эркин-Тоо", на официальном веб-сайте Правительства Кыргызской Республики, ИЦ "Токтом", а также на сайте ГСФР (www.fiu.gov.kg) в течение трех рабочих дней со дня регистрации;

3) направить в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования в Министерство юстиции Кыргызской Республики для государственной регистрации в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования;

4) направить в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу данного приказа в Аппарат Правительства Кыргызской Республики для информации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителей структурных подразделений ГСФР.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель

А.Кадыралиев

Приложение 1

к Приказу Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 23 января 2017 года №1/нпа

Перечень критериев и справочник кодов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю


п/п

Перечень критериев

Справочник кодов

Операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, совершенные свыше пороговой суммы или совершаемые/совершенные с участием физического или юридического лица, в отношении которого имеются сведения о причастности к террористической или экстремистской деятельности либо распространению оружия массового уничтожения

10000

1

Все внутренние и внешние операции (сделки), осуществляемые банками и иными финансово-кредитными учреждениями, имеющими право открытия и ведения банковских счетов (вкладов), за исключением операций (сделок), перечень которых определяется ГСФР по согласованию с Национальным банком Кыргызской Республики

10001

2

Операции (сделки) в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Согласно перечню оффшорных зон

10002

3

Покупка наличной иностранной валюты

10003

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Перечень критериев и справочник кодов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю Перечень внутренних и внешних операций (сделок), осуществляемых банками и иными финансово-кредитными учреждениями, которые не подлежат обязательному контролю Перечень критериев (признаков) и справочник кодов подозрительных операций (сделок) Перечень государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени рекомендации ФАТФ Перечень высокорискованных государств и территорий (1) Перечень должностных лиц ГСФР, имеющих право направлять запросы лицам, представляющим сведения Справочник видов и кодов лиц, представляющих сведения Справочник видов и кодов организационно-правовых форм Справочник видов и кодов участников операций (сделок) Справочник видов и кодов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина, или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике Справочник видов и кодов операций (сделок) Справочник кодов государств и территорий Справочник кодов валют Справочник транслитерации Типовая форма для предоставления сообщения об операции (сделке) в ГСФР Типовые формы анкеты клиента Типовая форма анкеты бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) Типовая форма регистрационной карточки абонента Единой информационной системы ГСФР Типовая форма листа согласования о предоставлении сообщения об операции (сделке) в виде бумажного документа (СБД) Типовая форма квитанции о принятии или непринятии сообщения об операции (сделке) в виде электронного документа (СЭД) Типовая форма письменного запроса о представлении информации и документов Типовые формы распоряжения ГСФР о замораживании операции (сделки) или средств Типовые формы Распоряжения ГСФР об отказе в замораживании операции (сделки) или средств Типовые формы Распоряжения ГСФР о размораживании операции (сделки) или средств Типовые формы телефонограммы об издании распоряжения ГСФР о замораживании/об отказе в замораживании/о размораживании операции (сделки) или средств Инструкция о порядке заполнения Формы 1

Приказ Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 23 января 2017 года №1/нпа
"Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкций"

О документе

Номер документа:1/нпа
Дата принятия: 23/01/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:24/01/2017
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

"Эркин Тоо" от 24 января 2017 года №6

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования - с 24 января 2017 года

Приложения к документу

Приложение 3 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1

Приложение 12 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1

Приложение 13 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1

Приложение 15 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1

Приложение 16 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г №1

Приложение 17 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1

Приложение 21 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1

Приложение 22 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1

Приложение 23 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1

Приложение 24 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1

Приложение 25 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1

Приложение 26 к Приказу ГСФР КР от 23.01.2017 г. №1