УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 28 июля 2016 года №4087-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1. Внести в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года №23744, 27 января 2014 года №31125, 6 марта 2014 года №31531, 24 июля 2014 года №33249, 10 апреля 2015 года №36828 ("Вестник Банка России" от 18 апреля 2012 года №20, от 6 февраля 2014 года №12, от 20 марта 2014 года №29, от 13 августа 2014 года №73, от 22 апреля 2015 года №36), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.6:

в абзаце шестом слова "физическим или юридическим лицом" заменить словами "физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица";

абзац седьмой после слова "идентификации" дополнить словами "(упрощенной идентификации)".