Поиск в тексте: CTRL+F

Статус документа: * Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 30 декабря 2016 года №419

Об утверждении Изменений в Инструкцию о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями

Согласно статьям 7, 15, 44, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", Декрету Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", Закону Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте", а также с целью совершенствования нормативно-правовых актов Национального банка Украины Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Изменения в Инструкцию о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями, утвержденную постановлением Правления Национального банка Украины от 24 марта 1999 года №136, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 28 мая 1999 года №338/3631 (с изменениями), которые прилагаются.

2. Департаменту открытых рынков (Пономаренко С.В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины для использования в работе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Чурий А.Е.

4. Постановление вступает в силу с 3 января 2017 года.

Исполняющий обязанности председателя

Я.В.Смолий

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 30 декабря 2016 года №419

Изменения в Инструкцию о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями

1. В разделе 1:

1) в абзаце втором пункта 1.2 слова "или выполнения резидентом работ [предоставления услуг, экспорта прав интеллектуальной собственности, других неимущественных прав, предназначенных для продажи (платной передачи)]" заменить словами "продукции или выполнения резидентом работ, оказания транспортных, страховых услуг";

2) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

"1.4. Если договор предусматривает поставку продукции, выполнение работ, оказание транспортных, страховых услуг, осуществление платежа в несколько этапов, то банк осуществляет контроль за сроками расчетов по экспортным операциям отдельно по каждому факту осуществления поставки продукции, выполнения работ, оказания транспортных, страховых услуг, а по импортным операциям - отдельно по каждому факту осуществления платежа";

3) в пункте 1.6 слова "по экспортным," заменить словами "по экспортным операциям по поставке продукции, выполнение работ, оказание транспортных, страховых услуг и";

4) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

"1.8. Если специальными законами Украины и/или нормативно-правовыми актами Национального банка Украины установлены сроки расчетов, которые отличаются от определенных статьями 1 и 2 Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте", то банк при осуществлении контроля за соблюдением резидентом этих сроков руководствуется нормами этих актов";

5) в пункте 1.9:

подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) происходят соответствующим образом оформленные возврат экспортеру продукции, отказ экспортера от выполнения работ, предоставления транспортных, страховых услуг в полной сумме или частично - на сумму стоимости таких продукции, работ, транспортных, страховых услуг";

первое предложение подпункта "д" после слова "предоставленных" дополнить словами "транспортных, страховых";

в подпункте "е" слова "экспортным, импортным" заменить словами "экспортным договорам, предусматривающим поставку продукции, выполнение работ, оказание транспортных, страховых услуг и импортными";

подпункт "є" после слов "субъекта предпринимательской деятельности," дополнить словами "предусматривает поставку продукции, выполнение работ, оказание транспортных, страховых услуг,";

6) в абзаце первом пункта 1.11 слова "экспортными, импортными операциями" заменить словами "Экспортная операция по поставке продукции, выполнение работ, оказание транспортных, страховых услуг и импортная операция";

7) в пункте 1.12:

пункт после абзаца первого дополнить двумя новыми абзацами следующего содержания:

"Копии документов в электронной форме создаются резидентом путем сканирования с оригинала документа на бумажном носителе информации и удостоверяются электронной цифровой подписью резидента (для юридических лиц - подписью уполномоченного лица), наложенной в соответствии с требованиями законодательства в сфере предоставления услуг электронной цифровой подписи (далее - электронная копия документа). Электронные копии документов могут подаваться средствами программно-технического комплекса "клиент-банк", "клиент-Интернет-банк" и т.д. и должны оставаться в банке на хранении в электронном архиве.

Копии документов в бумажной форме удостоверяются подписью резидента (для юридических лиц - подписью уполномоченного лица) и оттиском его печати (при наличии) и остаются в банке на хранении".

В связи с этим абзацы второй - четвертый считать соответственно абзацами четвертым - шестым;

абзац четвертый дополнить словами "(кроме документов, необходимых для осуществления контроля за своевременностью расчетов по экспортным операциям, изложенных на английском языке, а также изложенных на иностранном языке с одновременным изложением на английском языке)";

в абзаце шестом слово "второго" заменить словом "четвертого";

8) в пункте 1.13:

в абзаце первом слова "экспортной, импортной операций" заменить словами "экспортной операции по поставке продукции, выполнение работ, оказание транспортных, страховых услуг и импортной операции";

в абзаце третьем слова "по экспортным, импортным операциям", "экспортной, импортной операции" заменить словами "по экспортным операциям по поставке продукции, выполнение работ, оказание транспортных, страховых услуг и импортными операциями", "экспортной операции по поставке продукции, выполнение работ, оказание транспортных, страховых услуг и импортной операции".

2. В разделе 2:

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Выручка резидентов [кроме инвесторов (представительств иностранных инвесторов на территории Украины) по соглашениям о разделе продукции, контроль за своевременностью расчетов которых осуществляется] подлежит зачислению на их счета в банках в сроки выплаты задолженностей, указанные в контрактах, но не позднее установленного законодательством Украины срока с даты оформления МД на продукцию, которая экспортируется, а в случае экспорта работ, транспортных, страховых услуг - с момента подписания акта, счета (инвойса) или другого документа, удостоверяющего выполнение работ, оказание транспортных, страховых услуг";

2) в пункте 2.2 слова "услуг, экспорт прав интеллектуальной собственности, других неимущественных прав, предназначенных для продажи (платной передачи)" заменить словами "транспортных, страховых услуг";

3) в пункте 2.3:

абзац первый после слов "операцию резидента" дополнить словами "по поставке продукции, выполнение работ, оказание транспортных, страховых услуг";

второе предложение абзаца третьего и четвертого после слов "Указанное уведомление предоставляется" дополнить словами "по электронной почте Национального банка Украины";

4) пункт 2.5 после слов "по экспортной операции резидента" дополнить словами "по поставке продукции, выполнение работ, оказание транспортных, страховых услуг".

3. Второе предложение абзаца шестого пункта 3.3 раздела 3 после слов "Указанное уведомление предоставляется" дополнить словами "по электронной почте Национального банка Украины".

4. В разделе 4:

1) абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

"4.2. Банки обязаны в случае перечисления резидентом средств в пользу нерезидента, поступления от нерезидента средств в пользу резидента или если резидент указан в реестре вывозных МД, требовать от последнего (в зависимости от вида операции) копии договора с нерезидентом, актов, счетов (инвойсов) или других документов, подтверждающих осуществление экспорта (импорта) продукции, экспорта работ, транспортных, страховых услуг, импорта работ (услуг), прав интеллектуальной собственности, других неимущественных прав, предназначенных для продажи (платной передачи) и других документов, необходимых банку для осуществления контроля за своевременностью расчетов по экспортным, импортным операциям его клиентов [кроме инвесторов (представительств иностранных инвесторов на территории Украины) по соглашениям о разделе продукции, контроль за своевременностью расчетов которых осуществляется]";

2) пункт 4.6 после слов "В случае экспорта" дополнить словами "работ, транспортных и страховых услуг";

3) в абзацах первом и втором пункта 4.8 слова "незавершенные экспортные," заменить словами "незавершенные экспортные операции по поставке продукции, выполнение работ, оказание транспортных, страховых услуг и".

5. В разделе 5:

1) пункт 5.3 после слов "экспортной операции" дополнить словами "по поставке продукции, выполнение работ, оказание транспортных, страховых услуг";

2) в пункте 5.6 слова "экспортными, импортными операциями" заменить словами "экспортной операции по поставке продукции, выполнение работ, оказание транспортных, страховых услуг и импортной операции";

3) в пункте 5.7 слова "незавершенные экспортные," заменить словами "незавершенные экспортные операции по поставке продукции, выполнение работ, оказание транспортных, страховых услуг и".

Директор Департамента открытых рынков

С.В.Пономаренко

Согласовано

Заместителем Председателя Национального банка Украины

 

А.Е.Чурий