База данных

Дата обновления БД:

17.08.2017

Добавлено/обновлено документов:

39 / 184

Всего документов в БД:

76497

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 23 ноября 2016 года №954

Об утверждении Положения о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции

В соответствии с абзацем четвертым части первой статьи 11 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков

Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 2016 года №954

Положение о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции.

2. Взаимодействие органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции, реализуется посредством направления органом финансового мониторинга лицам, осуществляющим финансовые операции, постановлений о приостановлении финансовых операций, извещений о возобновлении финансовых операций, запросов о представлении информации и документов и (или) их копий, в том числе в виде электронных документов*, необходимых для выполнения возложенных на орган финансового мониторинга задач и функций, и их исполнения лицами, осуществляющими финансовые операции.

______________________________

* Термин "электронный документ" используется в значении, определенном в статье 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., №15, 2/1665).

3. Под приостановлением финансовых операций органом финансового мониторинга понимается временное ограничение на:

осуществление финансовых операций со средствами их участников (за исключением операций по поступлению денежных средств);

заключение в письменной форме и (или) исполнение договора на осуществление финансовых операций;

государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 2016 года №954
"Об утверждении Положения о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции"

О документе

Номер документа:954
Дата принятия: 23/11/2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/12/2016
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 30 ноября 2016 года, 5/42972.