Поиск в тексте: CTRL+F

Статус документа: * Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 23 ноября 2016 года №954

Об утверждении Положения о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции

В соответствии с абзацем четвертым части первой статьи 11 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков

Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 2016 года №954

Положение о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции.

2. Взаимодействие органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции, реализуется посредством направления органом финансового мониторинга лицам, осуществляющим финансовые операции, постановлений о приостановлении финансовых операций, извещений о возобновлении финансовых операций, запросов о представлении информации и документов и (или) их копий, в том числе в виде электронных документов*, необходимых для выполнения возложенных на орган финансового мониторинга задач и функций, и их исполнения лицами, осуществляющими финансовые операции.

______________________________

* Термин "электронный документ" используется в значении, определенном в статье 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., №15, 2/1665).

3. Под приостановлением финансовых операций органом финансового мониторинга понимается временное ограничение на:

осуществление финансовых операций со средствами их участников (за исключением операций по поступлению денежных средств);

заключение в письменной форме и (или) исполнение договора на осуществление финансовых операций;

государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

регистрацию сделки и совершение операций с ценными бумагами;

удостоверение сделки;

совершение нотариального действия, относящегося к финансовым операциям;

распоряжение, пользование средствами (за исключением пользования недвижимым имуществом для собственных нужд).

Иные термины и их определения используются в значениях, предусмотренных в Законе Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163).

4. Приостановление финансовых операций производится лицом, осуществляющим финансовые операции, на основании полученного в виде электронного документа либо на бумажном носителе постановления о приостановлении финансовых операций по форме согласно приложению 1.

5. Финансовые операции приостанавливаются с момента исполнения постановления о приостановлении финансовых операций до момента исполнения лицом, осуществляющим финансовые операции, извещения о возобновлении финансовых операций по форме согласно приложению 2, направленного лицу, осуществляющему финансовые операции, в виде электронного документа либо на бумажном носителе.

 

Полный текст документа доступен только авторизованным пользователям!