База данных

Дата обновления БД:

19.08.2017

Добавлено/обновлено документов:

32 / 142

Всего документов в БД:

76568

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

3 ноября 2016 года

№1433/29563

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ

от 11 октября 2016 года №995

О внесении изменений в Правила рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения санкций

В соответствии с Законом Украины от 26 ноября 2015 года №835-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей" и некоторые другие законодательные акты Украины по децентрализации полномочий по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" и пунктом 13 статьи 8 Закона Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине", с целью приведения к требованиям законодательства Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:

1. Внести в Правила рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения санкций, утвержденные решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 11 декабря 2012 года №1766, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 2 января 2013 года под №9/22541 (далее - Комиссия), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 12 раздела I изложить в следующей редакции:

"12. Постановление о возбуждении дела о правонарушениях, акт о правонарушении, постановление о рассмотрении дела о правонарушениях, постановление о приостановлении производства по делу о правонарушении, постановление о возобновлении производства по делу о правонарушении, постановление о наложении санкции за правонарушение, постановление о прекращении производства по делу о правонарушении, постановление о закрытии дела о правонарушениях, постановление об исправлении описок, требование по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма считаются направленными (врученными) юридическому лицу, которое привлекается к ответственности, если они вручены руководителю или представителю юридического лица под расписку или направлены заказным письмом с уведомлением о вручении по местонахождению, внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, и это подтверждается подписью соответствующего должностного лица.";

2) абзац первый пункта 2 раздела III изложить в следующей редакции:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 11 октября 2016 года №995
"О внесении изменений в Правила рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения санкций"

О документе

Номер документа:995
Дата принятия: 11/10/2016
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1433/29563 от 03/11/2016
Начало действия документа:02/12/2016
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 2 декабря 2016 года №93

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования - со 2 декабря 2016 года