Поиск в тексте: CTRL+F

Статус документа: * Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 1 ноября 2016 года №399

О внесении изменений в Постановление Правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 года №654

Согласно Закону Украины "О санкциях", статьям 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", Указу Президента Украины от 17 октября 2016 года №467/2016 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 сентября 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 года №654 "Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (с изменениями) следующие изменения:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) предоставить Национальному банку Украины сведения о наличии банковских счетов и остатки средств на этих счетах физических и юридических лиц, указанных в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (с изменениями), введенном в действие Указом Президента Украины от 16 сентября 2015 года №549/2015, решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 марта 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко", введенном в действие Указом Президента Украины от 29 марта 2016 года №121/2016 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 марта 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко" (далее - Указ Президента Украины от 29 марта 2016 года №121/2016), решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года "О выполнении резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 20 июля 2015 года №2231 относительно Общего всеобъемлющего плана действий в части персональных санкций", введенного в действие Указом Президента Украины от 15 июня 2016 года №254/2016 "О решении совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года "О выполнении резолюции совета безопасности Организации Объединенных Наций от 20 июля 2015 года №2231 относительно Общего всеобъемлющего плана действий в части персональных санкций" (далее - Указ Президента Украины от 15 июня 2016 года №254/2016), и решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 сентября 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие Указом Президента Украины от 17 октября 2016 года №467/2016 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 сентября 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (далее - Указ Президента Украины от 17 октября 2016 года №467/2016) (далее - санкционные списки), к которым применены санкции "блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом" (далее - "блокирование активов"), "остановка финансовых операций", "предотвращение вывода капиталов за пределы Украины", "приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств" и/или "остановки выполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг)" - по состоянию на дату вступления в силу Указами Президента Украины от 16 сентября 2015 года №549/2015, от 29 марта 2016 года №121/2016, от 15 июня 2016 года №254/2016, от 17 октября 2016 года №467/2016 и по состоянию на дату представления информации Национальному банку Украины";

2) в подпункте 7:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Банк обязан отказать в исполнении расчетного документа клиенту, указанному в санкционных списках, который является инициатором перевода и к которому применены санкции "блокирование активов" и/или "остановка финансовых операций";

в абзаце седьмом слово "банк" заменить словами "банк-эмитент";

абзац десятый изложить в следующей редакции:

"банк возвращает клиенту расчетный документ без исполнения и проставляет надпись о причине его возврата (с указанием даты возврата и ссылкой на Закон Украины "О санкциях", Указы Президента Украины от 16 сентября 2015 года №549/2015, от 29 марта 2016 года №121/2016, от 15 июня 2016 года №254/2016, от 17 октября 2016 года №467/2016), которая удостоверяется подписями ответственного исполнителя и работника, выполняющего функции контролера";

подпункт дополнить двумя новыми абзацами следующего содержания:

"Банк обязан отказать в исполнении расчетного документа клиенту, указанному в санкционных списках, который является инициатором перевода и к которому применена санкция "предотвращение вывода капиталов за пределы Украины", за исключением расчетных документов от клиентов, указанных в санкционных списках, по операциям, которые осуществляются для увеличения уставного капитала банков Украины;

банкам запрещено инициировать перевод средств на счета лиц, указанных в санкционных списках, к которым применены санкции "блокирование активов", "остановка финансовых операций", "предотвращение вывода капиталов за пределы Украины" и/или на собственные счета банка, открытые в лицах, к которым применены санкции "блокирование активов", "остановка финансовых операций", "предотвращение вывода капиталов за пределы Украины", за исключением переводов денежных средств по операциям, которые осуществляются для увеличения уставного капитала банков Украины."

2. Юридическому департаменту (Заморский А.В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины, небанковских учреждений, национального оператора почтовой связи, которые являются платежными организациями внутригосударственных/международных платежных систем и/или их участниками, для использования в работе.

3. Банкам Украины в трехдневный срок со дня вступления в силу этого постановления предоставить Национальному банку Украины сведения о наличии банковских счетов и остатках средств на этих счетах физических и юридических лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 постановления Правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 года №654 "Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (с изменениями).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует в течение срока применения санкций.

Председатель

В.А.Гонтарева