База данных

Дата обновления БД:

16.10.2018

Добавлено/обновлено документов:

57 / 195

Всего документов в БД:

86487

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

18 декабря 2015 года

№1593/28038

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 24 ноября 2015 года №1085

Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины

Согласно части первой статьи 12, статье 13 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Положению о Министерстве финансов Украины, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, Положению о Государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года №537, и с целью определения форматов электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, который прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 1 апреля 2013 года №436 "Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 19 апреля 2013 года по №649/23181.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н.А.) совместно с Департаментом информационных технологий Государственной службы финансового мониторинга Украины (Давидюк В.С.) в установленном порядке обеспечить:

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 30 дней со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макееву А.Л. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрия В.П.

Министр

Н.Яресько

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины от 24 ноября 2015 года №1085
"Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины"

О документе

Номер документа:1085
Дата принятия: 24/11/2015
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1593/28038 от 18/12/2015
Начало действия документа:28/02/2016
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 29 января 2016 года №6, стр. 82, статья 318, код акта 80407/2016

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу через 30 дней со дня его официального опубликования - с 28 февраля 2016 года

Приложения к документу

Приложение 1 к Приказу от 24.11.2015 г. №1085

Приложение 2 к Приказу от 24.11.2015 г. №1085

Приложение 3 к Приказу от 24.11.2015 г. №1085

Приложение 4 к Приказу от 24.11.2015 г. №1085

Приложение 5 к Приказу от 24.11.2015 г. №1085

Приложение 6 к Приказу от 24.11.2015 г. №1085

Приложение 7 к Приказу от 24.11.2015 г. №1085