База данных

Дата обновления БД:

22.08.2017

Добавлено/обновлено документов:

22 / 85

Всего документов в БД:

76600

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 15 сентября 2016 года №727

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. №1249

В соответствии с абзацем вторым статьи 2 Закона Республики Беларусь от 13 июня 2016 года "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. №1249 "Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2015, 5/39931) следующие изменения и дополнения:

1.1. часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Правила внутреннего контроля (далее - правила) определяются лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом настоящих общих требований к правилам внутреннего контроля и требований к правилам внутреннего контроля, определяемых государственными органами, контролирующими деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции (далее - уполномоченные государственные органы).";

1.2. часть вторую пункта 3 после слов "по типу" дополнить словом "(профилю)";

1.3. в пункте 4:

в части первой:

после абзаца пятого дополнить часть абзацами следующего содержания:

"замораживание средств и (или) блокирование финансовых операций в случаях, определенных в статье 91 Закона, а также информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции;

исполнение решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финансовых операций в случаях, предусмотренных Законом;";

абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами восьмым и девятым;

в абзаце девятом слово "тринадцатым" заменить словом "четырнадцатым";

часть вторую изложить в следующей редакции:

"Порядок замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций, а также порядок исполнения решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финансовых операций должны предусматривать механизм реализации соответствующих мер лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом особенностей их деятельности.";

1.4. пункт 6 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Правила должны предусматривать проверку лицами, осуществляющими финансовые операции, не реже одного раза в три месяца наличия среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в названный перечень, и при выявлении таких клиентов незамедлительное (но не позднее одного рабочего дня со дня выявления) замораживание их средств.";

1.5. часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2016 года №727
"О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. №1249"

О документе

Номер документа:727
Дата принятия: 15/09/2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:18/09/2016
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 20 сентября 2016 года, 5/42618.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу с 18 сентября 2016 года.