Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 30 августа 2016 года №377

О внесении изменения в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров

Согласно статьям 6, 7, 15, 44, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и руководствуясь статьями 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", разделами II и III Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", с целью согласования нормативно-правовых актов Национального банка Украины по вопросам осуществления некоторых валютных операций и урегулирования ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Пункт 13 Инструкции о порядке формирования уполномоченными банками реестров, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 7 апреля 2016 года №247 (с изменениями), изложить в следующей редакции:

"13. В случае предоставления одним клиентом в течение одного рабочего дня двух и более заявлений/платежных поручений по внешнеэкономическим договорам (контрактам) с одним и тем же нерезидентом при условии, если общая сумма заявлений/платежных поручений превышает эквивалент 50000 долларов США по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком на дату заявления/ платежного поручения, информация в реестр предоставляется отдельными строками. Уполномоченные банки подают в реестр копии документов (в отсканированном виде), которые являются основанием для осуществления этих операций.

Операция по перечислению средств в иностранной валюте за пределы Украины по поручению клиента уполномоченного банка на сумму, равную или больше, чем эквивалент 50000 долларов США по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком на дату платежного поручения, включается уполномоченным банком в реестр при условии, если иностранная валюта для перечисления приобреталась отдельными суммами, по которым информация по покупке включалась в реестры в обобщенном виде без представления копий документов (в отсканированном виде), которые являются основанием для осуществления таких операций, или при условии, что сумма платежного поручения состоит из суммы купленной иностранной валюты и иностранной валюты за счет собственных (не купленных) средств".

2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины для использования в работе, а банкам Украины - до сведения клиентов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.

4. Постановление вступает в силу с 2 сентября 2016 года.