База данных

Дата обновления БД:

23.08.2017

Добавлено/обновлено документов:

33 / 417

Всего документов в БД:

76622

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 1 сентября 2016 года №379

Об утверждении Изменений в Положение о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов

Согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", а также с целью совершенствования порядка выдачи Национальным банком Украины небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и ее отзыва Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Изменения в Положение о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 26 февраля 2013 года №57, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 13 марта 2013 года за №407/22939 (с изменениями), которые прилагаются.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Смолия Я.В.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель

В.А.Гонтарева

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 1 сентября 2016 года №379

Изменения в Положение о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов

1. В главе 1:

1) пункт 1.5 дополнить новым абзацем первым следующего содержания:

"1.5. Решение о выдаче, приостановлении, возобновлении, отзыве лицензии принимается Правлением Национального банка";

2) пункт 1.15 изложить в следующей редакции:

"1.15. Небанковская кредитная организация обязана при осуществлении перевода средств соблюдать требования законодательства Украины, правил платежных систем, участником которых она является, и внутренних правил о переводе средств.

Небанковское финансовое учреждение не имеет права осуществлять рисковую деятельность.

Признакам совершения небанковским финансовым учреждением рисковой деятельности являются:

1) проведение финансовых операций (непосредственно или ее клиентами), которые не имеют очевидной экономической целесообразности (смысла);

2) проведение финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, финансированием терроризма, уклонением от налогообложения, совершением других преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины и тому подобное;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Украины от 1 сентября 2016 года №379
"Об утверждении Изменений в Положение о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов"

О документе

Номер документа:379
Дата принятия: 01/09/2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:03/09/2016
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 2 сентября 2016 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 3 сентября 2016 года