Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 23 августа 2016 года №608-р

Об одобрении Стратегии реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Одобрить Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которая прилагается.

Премьер-министр Украины

В.Гройсман

Одобрена Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23 августа 2016 года №608-р

Стратегия реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Общая часть

В мировой практике действуют три модели мониторинга финансовых операций по их принадлежности к отмыванию денег или финансированию терроризма.

Первая модель предполагает уведомление уполномоченного органа обо всех финансовых операциях, сумма которых превышает нормативно установленный предел.

Вторая модель предусматривает информирование о финансовых операциях, вызывающих подозрение.

Суть третьей модели заключается в запрете на осуществление крупных финансовых операций с наличными средствами без участия финансовых учреждений.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Распоряжение Кабинета Министров Украины от 23 августа 2016 года №608-р
"Об одобрении Стратегии реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:608-р
Дата принятия: 23/08/2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:23/08/2016
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Нет сведений