База данных

Дата обновления БД:

15.11.2018

Добавлено/обновлено документов:

53 / 271

Всего документов в БД:

87338

Действует

Зарегистрирован

Министерством юстиции

Республики Молдова

12 декабря 2013 года №951

ПРИКАЗ ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 9 декабря 2013 года №187

Об изменении приказов

(В редакции Поправки Республики Молдова от 31.12.2013 г. №312)

В соответствии с положениями ст.XXXV Закона 120 от 25 мая 2012 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Официальный монитор, 2012, №103, ст.353) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приказ №117 от 20 ноября 2007 об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона №190-XVI от 26 июля 2007 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, зарегистрированный Министерством юстиции под №577 от 14 декабря 2007 (Официальный монитор Республики Молдова №198-202/731 от 21 декабря 2007), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1) В пункте 2) синтагму "Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (г-н Валериу Сырку)" заменить синтагмой "Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией".

2) В приложении №1:

в пункте 4 синтагму "Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией" заменить синтагмой "Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией";

в пункте 10 параграфа 1 слово "центру" заменить синтагмой "Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией" и слово "Центром" заменить синтагмой "Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией";

в пункте 11 слово "центром" заменить синтагмой "Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией".

3) В приложениях 2-14 аббревиатуру "ЦБЭПК" заменить аббревиатурой "НЦБК".

2. Приказ №118 от 20 ноября 2007 об утверждении Гида по сомнительным операциям или деятельности, которые подпадают под действие Закона №190-XVI от 26 июля 2007 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, зарегистрированный Министерством юстиции под №526 от 14 декабря 2007 (Официальный монитор Республики Молдова №203-206/741 от 28 декабря 2007), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1) По всему тексту синтагму "Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег" заменить синтагмой "Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией" во всех грамматических формах.

2) В пункте 2 адрес "www.cccec.md" заменить адресом "www.spcsb.cna.md".

3) В пункте 3 синтагму "Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (Сырку В.)" заменить синтагмой "Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией".

Директор Национального центра по борьбе с коррупцией

Виорел Кетрару

 

Приказ Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова от 9 декабря 2013 года №187
"Об изменении приказов"

О документе

Номер документа:187
Дата принятия: 09/12/2013
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 951 от 12/12/2013
Начало действия документа:27/12/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №311, 27 декабря 2013 года, Ст.1913.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 31/12/2013
Вступила в силу с: 31/12/2013