Дата обновления БД:
23.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
139 / 372
Всего документов в БД:
133123
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
27 июля 2016 года
№1047/29177
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 8 июля 2016 года №584
Об утверждении Критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
Согласно части третьей статьи 6, статье 11, части первой статьи 16 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и с целью определения критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения приказываю:
Приказ Министерства финансов Украины от 8 июля 2016 года №584
"Об утверждении Критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения"
О документе
| Номер документа: | 584 |
| Дата принятия: | 08.07.2016 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Начало действия документа: | 19.08.2016 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 24.02.2023 |
Документ утратил силу с 24 февраля 2023 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 28 декабря 2022 года №465 |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 19 августа 2016 года №63, стр. 34, статья 2136, код акта 82751/2016
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 19 августа 2016 года
Документ утратил силу с 24 февраля 2023 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 28 декабря 2022 года №465