База данных

Дата обновления БД:

19.02.2019

Добавлено/обновлено документов:

18 / 159

Всего документов в БД:

89719

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 2 августа 2016 года №365

О внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 48, 63, 66, 67, 73, 74 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в пункт 3.3 главы 3 раздела I Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2012 года №346, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17 сентября 2012 года под №1590/21902 (с изменениями), следующие изменения:

1) абзацы тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"1) проведение клиентами банка финансовых операций, не имеющих документального подтверждения очевидной экономической целесообразности (смысла) и/или, если у банка нет документов (информации) относительно реальных финансовых возможностей осуществления финансовых операций клиентов, или в случае несоответствия финансовых операций клиента имеющимся у банка документам (информации) о финансовом состоянии и/или содержания деятельности (социального статуса) клиента;

2) участие банка (предоставление банком услуг) в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, укрытием налогообложения и т.п. (в частности связанных со снятием наличных средств, переводом средств за границу, куплей-продажей ценных бумаг, использованием счетов лиц не по назначению и т.д.)";

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Украины от 2 августа 2016 года №365
"О внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия"

О документе

Номер документа:365
Дата принятия: 02/08/2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:04/08/2016
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 3 августа 2016 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 4 августа 2016 года