База данных

Дата обновления БД:

19.04.2019

Добавлено/обновлено документов:

84 / 419

Всего документов в БД:

91009

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 28 июля 2016 года №362

О внесении изменений в Положение об определении связанных с банком лиц

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 52, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью повышения устойчивости банковской системы Украины и защиты интересов кредиторов и вкладчиков Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в главу 3 раздела II Положения об определении связанных с банком лиц, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 12 мая 2015 года №315 (с изменениями), следующие изменения:

1) в пункте 1:

в подпункте 2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Основным источником поступлений, в том числе для погашения задолженности или выполнения обязательств, лица являются средства банка и/или связанного с банком лица или лица, имеющего признаки связанности";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Лицо принадлежит к группе лиц, одно из которых является заемщиком банка и которому банк предоставил значительные кредиты, которые связаны между собой общей хозяйственной деятельностью или участием в уставном капитале другого лица, и одно из этих лиц является связанным с банком лицом";

в подпункте 4:

подпункт после абзаца второго дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Информации о деятельности конечных бенефициарных собственников (контролеров) лица нет или ее недостаточно".

В связи с этим абзацы третий - шестой считать соответственно абзацами четвертым – седьмым;

в абзаце седьмом слово "публичная" заменить словом "открытая";

2) в абзаце девятом подпункта 5 пункта 2 слово "ненадлежащее" исключить.

2. Департаменту методологии (Иваненко Н.В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины для использования в работе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель

В.А.Гонтарева

 

Постановление Правления Национального банка Украины от 28 июля 2016 года №362
"О внесении изменений в Положение об определении связанных с банком лиц"

О документе

Номер документа:362
Дата принятия: 28/07/2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:30/07/2016
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 29 июля 2016 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 30 июля 2016 года