База данных

Дата обновления БД:

15.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

33 / 401

Всего документов в БД:

88217

Действует

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 13 июня 2016 года №376-З

О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"

Принят Палатой представителей 25 мая 2016 года

Одобрен Советом Республики 27 мая 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163) следующие дополнения и изменения:

1. В статье 1:

в части первой:

после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:

"блокирование финансовой операции - запрет на осуществление финансовой операции (за исключением поступления денежных (банковских, почтовых) переводов, зачисления ценных бумаг на счета "депо"), участником которой или выгодоприобретателем по которой являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в этот перечень;";

абзацы третий-четырнадцатый считать соответственно абзацами четвертым-пятнадцатым;

после абзаца седьмого дополнить часть абзацем следующего содержания:

"замораживание средств - запрет на распоряжение, пользование средствами (за исключением пользования недвижимым имуществом для собственных нужд), если собственником или владельцем средств являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в этот перечень;";

абзацы восьмой-пятнадцатый считать соответственно абзацами девятым-шестнадцатым;

в абзаце одиннадцатом слово "Таможенного" заменить словами "Евразийского экономического";

после абзаца пятнадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания:

"финансирование распространения оружия массового поражения - предоставление или сбор средств любым способом в целях приобретения, хранения, сбыта, использования оружия массового поражения;";

абзац шестнадцатый считать абзацем семнадцатым;

в части второй:

из абзаца третьего слова ", в том числе фондовые биржи" исключить;

в абзаце двенадцатом слова "от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций, управлением денежными средствами или иным имуществом" заменить словами "финансовых операций и (или) управлением денежными средствами или иным имуществом от имени и (или) по поручению клиента";

в абзаце пятнадцатом слова ", осуществляющие государственную регистрацию" заменить словами "по государственной регистрации";

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"микрофинансовые организации;";

дополнить часть абзацем восемнадцатым следующего содержания:

"форекс-компании, Национальный форекс-центр.";

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Закон Республики Беларусь от 13 июня 2016 года №376-З
"О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"

О документе

Номер документа:376-З
Дата принятия: 13/06/2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:18/09/2016
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 17 июня 2016 года, 2/2374.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 3 настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:

- статья 1 через три месяца после официального опубликования настоящего Закона - с 18 сентября 2016 года;

- иные положения после официального опубликования настоящего Закона - с 18 июня 2016 года.