ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 13 мая 2016 года №94

О внесении изменений и дополнений в Закон о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 года

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – В Закон о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127–130, ст.496), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 3:

пункт 6) изложить в следующей редакции:

"6) платежные инструменты – векселя, чеки и другие подобные платежные инструменты, представляющие собой денежные требования к их эмитентам. Данное понятие не включает платежные инструменты, как они определены Законом о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18 мая 2012 года;";

в пункте 9):

подпункт b) изложить в следующей редакции:

"b) физические лица, занимающиеся в соответствии с законодательством Республики Молдова предпринимательской деятельностью, а также адвокаты, нотариусы, судебные исполнители и другие физические лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью (далее – физические лица–резиденты, занимающиеся определенным видом деятельности);";

подпункт f) дополнить предложением: ". Данное понятие включает и занимающиеся предпринимательской деятельностью в Республике Молдова постоянные представительства (как они определены Налоговым кодексом №1163-XIII от 24 апреля 1997 года) нерезидентов, указанных в подпунктах с) и d) пункта 10);";

подпункт f) пункта 10) дополнить предложением: ". Данное понятие включает и занимающиеся предпринимательской деятельностью в соответствующих государствах постоянные представительства (отнесенные к таковым согласно законодательству иностранных государств) юридических лиц–резидентов;";

дополнить статью пунктами 12)–14) следующего содержания:

"12) поставщики платежных услуг–резиденты – юридические лица, которые согласно Закону о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18 мая 2012 года имеют право предоставлять платежные услуги;

13) небанковские поставщики платежных услуг–резиденты – юридические лица (иные, чем лицензированные банки и Национальный банк Молдовы), которые согласно Закону о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18 мая 2012 года имеют право предоставлять платежные услуги;

14) платежный счет – счет, определенный Законом о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18 мая 2012 года.".

2. В статье 4:

дополнить статью частью (8-1) следующего содержания:

"(8-1) Если из настоящего закона, нормативных актов Национального банка Молдовы или из сущности правоотношений не вытекает иное, правовые нормы в области валютного регулирования, установленные для поставщиков платежных услуг, применяются соответственно и к эмитентам электронных денег в связи с выпуском электронных денег и предоставлением платежных услуг, связанных с выпуском электронных денег.";

часть (9) изложить в следующей редакции:

"(9) Резиденты имеют право открывать счета в иностранной валюте в лицензированных банках и платежные счета в иностранной валюте у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов, за исключением платежных счетов в связи с выпуском электронных денег.

Национальный банк Молдовы вправе устанавливать условия и порядок осуществления валютных операций через банковские счета/платежные счета в национальной валюте и в иностранной валюте, открытые резидентами в лицензированных банках/у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов.";

дополнить статью частью (9-1) следующего содержания:

"(9-1) Для целей настоящего закона банковские счета, которые открываются в лицензированных банках, включают и платежные счета, которые открываются в лицензированных банках, выступающих в качестве поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег согласно Закону о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18 мая 2012 года.";

дополнить статью частью (12) следующего содержания:

"(12) Если настоящий закон устанавливает количественные лимиты в евро, а также в случаях, предусмотренных пунктом c) части (2), пунктом f) части (3) статьи 42-1 и частью (4) статьи 44, определение эквивалента в другой валюте осуществляется с применением официального курса молдавского лея в порядке, установленном Национальным банком Молдовы.".

3. В статье 6:

в части (6):

в подпункте a) пункта 2) слово "менее" заменить словами ", не превышающим";

после пункта 3) дополнить часть пунктом 4) следующего содержания:

"4) займов/кредитов в рамках операций, относящихся к прямым инвестициям.";

дополнить статью частью (6-1) следующего содержания:

"(6-1) Положения части (6) не применяются в случае, когда сумма полученного займа/кредита или полученной гарантии не превышает 50000 евро (или их эквивалент).".

4. В статье 9:

в подпункте с) части (1) слова "акционерными сертификатами, записями на счетах" заменить словами "инвестиционными паями, акциями";

в части (2):

подпункт b) пункта 1) изложить в следующей редакции:

"b) допуск к торгам на бирже;";

пункт 3) дополнить словами "либо от иного актива/показателя;";

дополнить часть пунктом 6) следующего содержания:

"6) понятие "биржа" охватывает регулируемый рынок и/или многостороннюю торговую систему.";

части (11) и (12) изложить в следующей редакции:

"(11) Без разрешения Национального банка Молдовы могут осуществляться операции с финансовыми инструментами, указанными в частях (6)– (10), в случае, когда:

а) сумма операции не превышает 10000 евро (или их эквивалент); или

b) финансовые инструменты выпущены международными организациями.

(12) Лицензированные банки, а также учреждения, деятельность которых регламентируется и находится под надзором Национальной комиссии по финансовому рынку, осуществляют операции с иностранными финансовыми инструментами без разрешения Национального банка Молдовы.".

5. В части (4) статьи 11 слова "за исключением финансового лизинга, а также межбанковских кредитов с первоначальным сроком возврата, не превышающим одного года." заменить текстом: "за исключением следующих займов/кредитов:

а) финансового лизинга;

b) кредитов, предоставляемых лицензированными банками;

c) займов/кредитов (иных, чем указанные в пунктах a) и b)), сумма которых не превышает 10000 евро (или их эквивалент).".

6. Статью 12 дополнить частью (4) следующего содержания:

"(4) Положения части (3) не применяются, если сумма гарантии не превышает 10000 евро (или их эквивалент).".

7. В статье 13:

абзац второй части (3) изложить в следующей редакции: