База данных

Дата обновления БД:

19.07.2018

Добавлено/обновлено документов:

45 / 234

Всего документов в БД:

84328

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 24 сентября 2015 года №629

О внесении изменений в Положение об определении связанных с банком лиц

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 52, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью повышения устойчивости банковской системы Украины и защиты интересов кредиторов и вкладчиков Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в Положение об определении связанных с банком лиц, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 12 мая 2015 года №315, следующие изменения:

1) в разделе I:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления информации и копий документов, необходимых Национальному банку для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком. Банк обязан предоставить по письменному требованию соответствующую информацию и копии документов в сроки, определенные в запросе Национального банка";

пункт 3 после слова "Государство" дополнить словом "Украина";

2) в разделе II:

в главе 1:

пункт 1 дополнить новым предложением следующего содержания: "Лицо является связанным с банком с момента возникновения оснований для определения такого лица связанным с банком в соответствии с требованиями указанной статьи закона";

пункт 2 дополнить новым предложением следующего содержания: "Банк обязан принимать меры для соответствия операций со связанными лицами требованиям законодательства с момента возникновения признаков связанности физического или юридического лица с банком. Банк вправе отказаться от осуществления операций с лицами, в отношении которых определить наличие или отсутствие связанности с банком сложно или невозможно ";

в главе 2:

пункт 1 после слов "с применением" дополнить словом "в частности";

пункт 2 дополнить двумя новыми предложениями следующего содержания: "Национальный банк принимает решение об определении юридического или физического лица связанным с банком лицом каждый раз, когда Национальный банк обнаруживает основания для этого. Определение лица не связанным с банком не препятствует следующему определению такого лица связанным, если для этого возникают основания";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Украины от 24 сентября 2015 года №629
"О внесении изменений в Положение об определении связанных с банком лиц"

О документе

Номер документа:629
Дата принятия: 24/09/2015
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:26/09/2015
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 25 сентября 2015 года

Официальный вестник Украины от 23 октября 2015 года №82, стр. 127, статья 2730, код акта 78922/2015

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - 26 сентября 2016 года.