База данных

Дата обновления БД:

23.06.2017

Добавлено/обновлено документов:

56 / 270

Всего документов в БД:

74980

Действует

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 7 апреля 2016 года №60

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – В Уголовный кодекс Республики Молдова №985-XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №72–74, ст.195), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 21:

часть (3) изложить в следующей редакции:

"(3) Юридическое лицо, за исключением органов публичной власти, привлекается к уголовной ответственности за деяние, предусмотренное уголовным законом, если оно виновно в невыполнении или ненадлежащем выполнении прямых предписаний закона, устанавливающих обязанности или запреты на осуществление определенной деятельности, и если устанавливается по меньшей мере одно из следующих обстоятельств:

а) деяние совершено в его интересах физическим лицом, наделенным руководящими функциями, которое действовало самостоятельно или как член органа юридического лица;

b) деяние допущено, разрешено, утверждено или использовано лицом, наделенным руководящими функциями;

с) деяние совершено вследствие отсутствия надзора и контроля со стороны лица, наделенного руководящими функциями.";

дополнить статью частью (3-1) следующего содержания:

"(3-1) Физическое лицо признается наделенным руководящими функциями, если имеет, по меньшей мере, одну из следующих функций:

a) представления юридического лица;

b) принятия решений от имени юридического лица;

c) осуществления контроля в рамках юридического лица.".

2. В статье 106:

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) Специальной конфискацией является принудительная и безвозмездная передача в собственность государства имущества, указанного в части (2). В случае, когда этого имущества больше не существует, оно не найдено или не может быть восстановлено, конфискуется денежная сумма, равная его стоимости.";

в части (2):

вводную часть дополнить словами "(в том числе валютные ценности):";

пункты a), b) и g) изложить в следующей редакции:

"a) использованное или предназначенное для совершения преступления;

b) полученное вследствие совершения преступлений, а также любые доходы от использования этого имущества;";

"g) являющееся предметом преступлений по отмыванию денег или финансированию терроризма.";

пункт d) признать утратившим силу;

в части (2-1) слова "или добытое в результате совершения преступления," заменить словами "вследствие совершения преступлений,";

часть (3) изложить в следующей редакции:

"(3) Если имущество, указанное в пунктах а) и b) части (2), принадлежит или было передано возмездно лицу, которое не знало и не должно было знать о цели использования или происхождении имущества, конфискуется денежная сумма, равная его стоимости. Если такое имущество было передано безвозмездно лицу, которое не знало и не должно было знать о цели использования или происхождении имущества, оно конфискуется.".

3. Дополнить кодекс статьей 132-1 следующего содержания:

"Статья 132-1. Имущество

Под имуществом в контексте статей 106, 243 и 279 понимаются финансовые средства, любого рода ценности (активы), материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, а также документы или другие юридические инструменты в любой форме, в том числе электронной или цифровой, подтверждающие правовой статус или право, включая любую долю участия (интересы) в таких ценностях (активах).".

4. В статье 243:

в пункте c) части (1) слово "приобретения" заменить словом "получения";

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Закон Республики Молдова от 7 апреля 2016 года №60
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты"

О документе

Номер документа:60
Дата принятия: 07/04/2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:06/05/2016
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №123-127, 6 мая 2016 года, Ст.246.