Утратил силу

Документ утратил силу с 1 июля 2019 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года №49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 28 января 2016 года №55

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9801, опубликованное 12 ноября 2014 года в информационно-правовой системе "Аділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" (далее - информационно-правовая система "Аділет")) следующие изменения и дополнение:

в Правилах организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 36 изложить в следующей редакции:

"36. В помещении обменного пункта в обязательном порядке хранятся следующие документы:

1) копия приказа руководителя юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) о принятии и (или) назначении соответствующего лица на должность кассира;

2) копия документа, свидетельствующего о прохождении кассиром обменного пункта специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо копия документа, подтверждающего опыт работы кассира обменного пункта с наличной иностранной валютой не менее 6 (шести) месяцев;

3) копия документа, удостоверяющего личность кассира обменного пункта;

4) для уполномоченных организаций - документ с образцами подписей руководителя и иных лиц, имеющих право на издание распоряжений об установлении курсов покупки, продажи и кросс-курсов, с оттиском печати (при ее наличии);

5) копия регистрационной карточки контрольно-кассовой машины;

6) копия правил внутреннего контроля юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, разработанных и принятых в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", с отметкой об ознакомлении кассира обменного пункта с данным документом;

7) для уполномоченных организаций - копия договора (договоров) с уполномоченным банком, указанного (указанных) в пункте 43-1 Правил.";

дополнить пунктом 43-1 следующего содержания:

"43-1. Пополнение кассы обменного пункта уполномоченной организации наличной национальной и (или) иностранной валютой осуществляется за счет операций с физическими лицами и на основании договора с уполномоченным банком.";

пункт 53 изложить в следующей редакции:

"53. По обменным операциям на сумму, превышающую эквивалент одного миллиона тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента. При этом указание инициалов имени и отчества не допускается;

данные документа, удостоверяющего его личность, (вид документа, номер документа, кем и когда выдан);

индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).

Для автоматизированного обменного пункта сумма однократно проведенной обменной операции не должна превышать эквивалент одного миллиона тенге по курсу проведения обменной операции.";

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Абзац двадцатый вводится в действие с 1 июня 2016 года

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

Абзац двадцать первый вводится в действие с 1 июня 2016 года

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Абзац двадцатый второй в действие с 1 июня 2016 года

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года №55
"О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

О документе

Номер документа:55
Дата принятия: 28/01/2016
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:22/03/2016
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:01/07/2019

Документ утратил силу с 1 июля 2019 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года №49

Опубликование документа

Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" от 29 февраля 2016 года;

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 24 февраля 2016 года №13219.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 7 настоящее Постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования  - с 22 марта 2016 года, за исключением:

- абзацев двадцатого, двадцать первого, двадцать второго пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие - с 1 июня 2016 года.