Поиск в тексте: CTRL+F

Статус документа: * Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 18 февраля 2016 года №1019-VIII

О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно выполнения рекомендаций, содержащихся в шестом докладе Европейской комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, относительно усовершенствования процедуры ареста имущества и института специальной конфискации

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1. В Уголовном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., №25-26, ст. 131):

1) текст статьи 96-1 изложить в следующей редакции:

"1. Специальная конфискация состоит в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества в случаях, определенных этим Кодексом, при условии совершения умышленного преступления или общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, за которые предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы или штрафа более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а также предусмотренного частью первой статьи 150, статьей 154, частями второй и третьей статьи 159-1, частью первой статьи 190, статьей 192, частью первой статей 204, 209-1, 210, частями первой и второй статьи 212, 212-1, частью первой статьи 222, 229, 239-1, 239-2, частью второй статьи 244, частью первой статьи 248, 249, частями первой и второй статьи 300, частью первой статьи 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статьей 363, частью первой статьи 363-1, 364-1, 365-2 настоящего Кодекса.

2. Специальная конфискация применяется на основании:

1) обвинительного приговора суда;

2) определения суда об освобождении лица от уголовной ответственности;

3) определения суда о применении принудительных мер медицинского характера;

4) определения суда о применении принудительных мер воспитательного характера.

3. В случаях, когда объектом специальной конфискации является имущество, изъятое из гражданского оборота, она может быть применена на основании:

1) определения суда о прекращении уголовного производства по иным основаниям, чем освобождение лица от уголовной ответственности;

2) определения суда, вынесенного в порядке части девятой статьи 100 Уголовного процессуального кодекса Украины, по ходатайству следователя или прокурора, если уголовное производство закрывается ими";

2) в статье 96-2:

абзац первый части четвертой изложить в следующей редакции:

"4. Деньги, ценности, в том числе средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях, иное имущество, указанные в настоящей статье, подлежат специальной конфискации у третьего лица, если оно получило такое имущество от подозреваемого, обвиняемого, лица, которое преследуется за совершение общественно опасного деяния в возрасте, с которого наступает уголовная ответственность, или в состоянии невменяемости, или иного лица безвозмездно, за рыночную цену или цене выше или ниже рыночной стоимости, и знало или должно было и могло знать, что такое имущество соответствует любому из признаков, указанных в пунктах 1-4 части первой настоящей статьи";

часть шестую исключить;

3) в статье 159-1:

в абзаце втором части второй и четвертой слова "и со специальной конфискацией" исключить;

в абзаце втором части третьей слова "со специальной конфискацией" исключить;

4) в статье 176:

в абзаце втором части первой и второй слова "с конфискацией и уничтожением всех экземпляров произведений, материальных носителей компьютерных программ, баз данных, исполнений, фонограмм, видеограмм, программ вещания и орудий и материалов, которые специально использовались для их изготовления" исключить;

в абзаце втором части третьей слова "и с конфискацией и уничтожением всех экземпляров произведений, материальных носителей компьютерных программ, баз данных, исполнений, фонограмм, видеограмм, программ вещания и орудий и материалов, которые специально использовались для их изготовления" исключить;

5) в статье 177:

в абзаце втором части первой и второй слова "с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления" исключить;

в абзаце втором части третьей слова "и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления" исключить;

6) в статье 203-1:

в абзаце втором части первой слова "с конфискацией и уничтожением дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства" исключить;

в абзаце втором части второй слова "с конфискацией и уничтожением дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства" исключить;

7) в абзаце втором части первой и второй статьи 203-2 - слова "с конфискацией игрового оборудования" исключить;

8) в статье 204:

в абзаце втором части первой и второй слова "с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления" исключить;

в абзаце втором части третьей слова "с изъятием и уничтожением произведенных товаров и с конфискацией оборудования для ее изготовления" исключить;

9) в абзаце втором части второй статьи 216 слова "с конфискацией товаров, промаркированных поддельными марками или голографическими защитными элементами" исключить;

10) в статье 229:

в абзаце втором части первой и второй слова "с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления" исключить;

в абзаце втором части третьей слова "и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления" исключить;

11) в абзаце втором частей первой - третьей статьи 239-1 и 239-2 - слова "и с конфискацией орудий и средств завладения" исключить;

12) в абзаце втором частей третьей и четвертой статьи 240 слова "с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи" исключить;

13) в статье 244:

в абзаце втором части первой слова "с конфискацией всех орудий, которыми пользовалось виновное лицо для совершения преступления или без таковой" исключить;

в абзаце втором части второй слова "с конфискацией оборудования" исключить;

14) в абзаце втором статьи 246 слова "с конфискацией незаконно добытого" исключить;

15) в абзаце втором частей первой и второй статьи 248 слова "с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого" исключить;

16) в абзаце втором частей первой и второй статьи 249 слова "с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого" исключить;

17) в статье 300:

в абзаце втором части первой слова "с конфискацией произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, средств их изготовления и распространения" исключить;

в абзаце втором части второй слова "с конфискацией кино- и видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости, расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию, средств ее изготовления и демонстрирования" исключить;

в абзаце втором части третьей слова "и с конфискацией произведений, кино- и видеопродукции, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, средств их изготовления и демонстрации" исключить;

18) в статье 321-1:

в абзаце втором части первой слова "с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья и оборудования для их изготовления" исключить;

в абзаце втором частей второй и третьей слова "фальсифицированных лекарственных средств, сырья, оборудования для их изготовления и" исключить;

19) в статье 332:

в абзаце втором части первой слова "с конфискацией транспортных средств или других средств совершения преступления" исключить;

в абзаце втором части второй слова "с конфискацией транспортных средств или других средств совершения преступления" и "или без таковой" исключить;

в абзаце втором части третьей слова "с конфискацией транспортных средств или других средств совершения преступления и" исключить;

20) в статье 332-1:

в абзаце втором части первой слова "с конфискацией транспортных средств" исключить;

в абзаце втором частей второй и третьей слова "с конфискацией транспортных средств" исключить;

21) в абзаце втором статьи 334 слова "с конфискацией воздушного судна" исключить;

22) в абзаце втором частей первой - третьей статьи 369-3 -слова "со специальной конфискацией" исключить.

2. В Уголовном процессуальном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2013 г., №№9-13, ст. 88):

1) пункты 25 и 26 части первой статьи 3 изложить в следующей редакции:

"25) участники уголовного судопроизводства - стороны уголовного производства, потерпевший, его представитель и законный представитель, гражданский истец, его представитель и законный представитель, гражданский ответчик и его представитель, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, третье лицо, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о выдаче в иностранное государство (экстрадиции), заявитель, свидетель и его адвокат, понятые, залогодатель, переводчик, эксперт, специалист, секретарь судебного заседания, судебный распорядитель;

26) участники производства - стороны уголовного производства, потерпевший, его представитель и законный представитель, гражданский истец, его представитель и законный представитель, гражданский ответчик и его представитель, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, третье лицо, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, а также другие лица, по ходатайству или жалобе которых в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, осуществляется судопроизводство";

2) часть четвертую статьи 20 изложить в следующей редакции:

"4. Участие в уголовном производстве защитника подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, представителя третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, не сужают процессуальных прав подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, третьих лиц, в отношении имущества которых решается вопрос об аресте";

3) дополнить статьей 64-2 следующего содержания:

"Статья 64-2. Третье лицо, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте

1. Третьим лицом, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, может быть любое физическое или юридическое лицо.

2. Третьим лицом, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, возникают с момента обращения прокурора в суд с ходатайством об аресте имущества.

3. Третье лицо, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, имеет права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом для подозреваемого, обвиняемого, в части, касающейся ареста имущества. Третье лицо, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, уведомляется о принятых процессуальных решениях в уголовном производстве, касающиеся ареста имущества, и получает их копии в случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом.

4. Представителем третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте может быть:

лицо, которое в уголовном производстве имеет право быть защитником;

руководитель или иное лицо, уполномоченное законом или учредительными документами, работник юридического лица по доверенности - в случае, если собственником имущества, в отношении которого осуществляется арест, является юридическое лицо.

5. Полномочия представителя третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, на участие в уголовном производстве подтверждаются:

1) документами, предусмотренными статьей 50 настоящего Кодекса, - если представителем третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, является лицо, которое имеет право быть защитником в уголовном производстве;

2) копии учредительных документов юридического лица - если представителем третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, является руководитель юридического лица или другое уполномоченное законом или учредительными документами лицо;

3) доверенностью - если представителем третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, является работник юридического лица, являющегося собственником имущества, в отношении которого осуществляется процедура специальной конфискации.

6. Представитель третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, пользуется процессуальными правами третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, интересы которого он представляет.

7. Третье лицо, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, и его представитель обязаны:

1) являться по вызову в прокуратуру, суд, а в случае невозможности своевременного прибытия - заблаговременно сообщить об этом, а также о причинах невозможности прибытия;

2) не препятствовать установлению обстоятельств совершения уголовного правонарушения;

3) не разглашать без разрешения прокурора, суда сведения, которые стали им известны в связи с участием в уголовном производстве и которые составляют охраняемую законом тайну";

4) текст статьи 170 изложить в следующей редакции:

"1. Арестом имущества является временное, до отмены в установленном настоящим Кодексом порядке, лишение по решению следственного судьи или суда права на отчуждение, распоряжения и/или пользования имуществом, в отношении которого существует совокупность оснований или разумных подозрений считать, что оно является доказательством преступления, подлежит специальной конфискации у подозреваемого, обвиняемого, осужденного, третьих лиц, конфискации у юридического лица, для обеспечения гражданского иска, взыскания с юридического лица полученной неправомерной выгоды, возможной конфискации имущества. Арест имущества отменяется в установленном настоящим Кодексом порядке.

Задачей ареста имущества является предотвращение возможности его сокрытия, повреждения, порчи, исчезновения, утраты, уничтожения, использования, преобразования, передвижения, передачи, отчуждения. Следователь, прокурор должны принять необходимые меры с целью выявления и розыска имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве, в том числе путем истребования необходимой информации у Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, других государственных органов и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.

2. Арест имущества допускается в целях обеспечения:

1) сохранения вещественных доказательств;

2) специальной конфискации;

3) конфискации имущества как вида наказания или меры уголовно-правового характера в отношении юридического лица;

4) возмещения вреда, причиненного в результате уголовного преступления (гражданский иск) или взыскания с юридического лица полученной неправомерной выгоды.

3. В случае, предусмотренном пунктом 1 части второй этой статьи, арест налагается на имущество любого физического или юридического лица при наличии достаточных оснований полагать, что оно соответствует критериям, указанным в статье 98 настоящего Кодекса.

4. В случае, предусмотренном пунктом 2 части второй этой статьи, арест налагается на имущество подозреваемого, обвиняемого, осужденного или третьего лица при наличии достаточных оснований полагать, что оно подлежит специальной конфискации в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

Арест накладывается на имущество третьего лица, если оно приобрело его безвозмездно или за высшую или низшую рыночную стоимость и знало, должно было знать, что такое имущество соответствует любому из признаков, указанных в пунктах 1-4 части первой статьи 96-2 Уголовного кодекса Украины.

5. В случае, предусмотренном пунктом 3 части второй этой статьи, арест налагается на имущество подозреваемого, обвиняемого, осужденного или юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, при наличии достаточных оснований полагать, что суд в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, может назначить наказание в виде конфискации имущества или применить к юридическому лицу меру уголовно-правового характера в виде конфискации имущества.

6. В случае, предусмотренном пунктом 4 части второй этой статьи, арест налагается на имущество подозреваемого, обвиняемого, осужденного, физического или юридического лица, которое в силу закона несет гражданскую ответственность за вред, причиненный действиями (бездействием) подозреваемого, обвиняемого, осужденного или невменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние, а также юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, при наличии обоснованного размера гражданского иска в уголовном производстве, а также обоснованного размера неправомерной выгоды, полученной юридическим лицом, в отношении которого осуществляется производство.

В случае удовлетворения гражданского иска или взыскания с юридического лица размера полученной неправомерной выгоды суд по ходатайству прокурора, гражданского истца может решить вопрос об аресте имущества для обеспечения гражданского иска или взыскания с юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, доведенного размера полученной неправомерной выгоды до вступления судебного решения в законную силу, если таких мер не было принято ранее.

7. Арест может быть наложен на имущество, на которое ранее наложен арест в соответствии с другими законодательными актами. В таком случае исполнению подлежит решение следственного судьи, суда о наложении ареста на имущество в соответствии с правилами настоящего Кодекса.

8. Стоимость имущества, которое надлежит арестовать с целью обеспечения гражданского иска или взыскания полученной неправомерной выгоды, должна быть соразмерна размеру вреда, причиненного уголовным правонарушением или указанному в гражданском иске, размеру неправомерной выгоды, полученной юридическим лицом.

9. В неотложных случаях и исключительно с целью сохранения вещественных доказательств или обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому преступлению по решению директора Национального антикоррупционного бюро Украины (или его заместителя), согласованному прокурором, может быть наложен предварительный арест на имущество или средства на счетах физических или юридических лиц в финансовых учреждениях. Такие меры применяются сроком до 48 часов. Безотлагательно после принятия такого решения, но не позднее чем в течение 24 часов, прокурор обращается к следственному судье с ходатайством об аресте имущества.

Если в установленный настоящей частью срок прокурор не обратился к следственному судье с ходатайством об аресте имущества или если в удовлетворении такого ходатайства было отказано, предварительный арест на имущество или средства считается недействительным, а изъятое имущество или средства немедленно возвращаются лицу.

10. Арест может быть наложен в установленном настоящим Кодексом порядке на движимое или недвижимое имущество, деньги в любой валюте наличными или в безналичной форме, в том числе средства и ценности, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях, расходные операции, ценные бумаги, имущественные, корпоративные права, по которым постановлением или решением следственного судьи, судом определена необходимость ареста имущества.

Не может быть арестовано имущество, если оно находится в собственности добросовестного приобретателя, кроме ареста имущества в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств.

11. Запрет или ограничение пользования, распоряжения имуществом могут быть применены только в случае, когда существуют обстоятельства, которые подтверждают, что их неприменение приведет к сокрытию, повреждению, порче, исчезновению, утрате, уничтожению, использованию, преобразованию, передвижению, передаче имущества.

12. Запрет использования жилого помещения лицам, которые на законных основаниях проживают в таком жилом помещении, не допускается";

5) в статье 171:

в пункте 4 части второй слово "четвертой" заменить словом "шестой";

в абзаце втором части пятой слова "на следующий день" заменить цифрами и словом "48 часов";

6) в части второй статьи 173:

в пункте 2 слова "или применения к нему специальной конфискации (в случае ареста имущества по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части второй статьи 170 настоящего Кодекса)" заменить словами "(если арест имущества накладывается в случае, предусмотренном пунктом 1 части второй статьи 170 настоящего Кодекса)";

в пункте 3 слова и цифры "в случае ареста имущества по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3" заменить словами "если арест имущества накладывается в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4";

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1) возможность специальной конфискации имущества (если арест имущества накладывается в случае, предусмотренном пунктом 2 части второй статьи 170 настоящего Кодекса)";

пункт 4 дополнить словами "(если арест имущества накладывается в случае, предусмотренном пунктом 4 части второй статьи 170 настоящего Кодекса)";

7) часть первую статьи 393 дополнить пунктом 9-2 следующего содержания:

"9-2) физическое или юридическое лицо - в части, касающейся его интересов при решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, документов, которые были предоставлены суду; третье лицо - в части, касающейся его интересов при решении вопроса о специальной конфискации".

II. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Президент Украины

П.Порошенко