Поиск в тексте: CTRL+F

Статус документа: * Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 18 февраля 2016 года №1021-VIII

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по выполнению рекомендаций, содержащихся в шестом докладе Европейской комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, по совершенствованию основ деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1. Статью 1032 Гражданского кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №№40-44, ст. 356) после части пятой дополнить новой частью следующего содержания:

"6. В случаях, установленных законом, учредителем управления может быть Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений".

В связи с этим часть шестую считать частью седьмой.

2. В Уголовном процессуальном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2013 г., №№9-13, ст. 88):

1) в части седьмой статьи 100:

в первом предложении слово и цифру "пунктом 2" заменить словом и цифрами "пунктами 2, 4";

второе предложение изложить в следующей редакции: "Прокурор в случае, предусмотренном абзацем седьмым части шестой настоящей статьи, не позднее следующего рабочего дня с момента вынесения постановления следственного судьи, суда направляет копию этого постановления Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, с обращением о принятии активов, а также принимает неотложные меры по передаче этих активов Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений";

2) часть седьмую статьи 173 изложить в следующей редакции:

"7. Копия постановления немедленно после его вынесения вручается следователю, прокурору, а также присутствующим при оглашении решения:

физическому или юридическому лицу, в отношении имущества которого решался вопрос об аресте - при решении вопроса об аресте имущества в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств;

подозреваемому, обвиняемому, осужденному, третьему лицу - при решении вопроса об аресте имущества в целях обеспечения специальной конфискации;

подозреваемому, обвиняемому, осужденному или юридическому лицу, в отношении которого осуществляется производство - при решении вопроса об аресте имущества с целью обеспечения конфискации имущества как вида наказания или пресечения уголовно-правового характера в отношении юридического лица;

подозреваемому, обвиняемому, осужденному, физическому или юридическому лицу, которое в соответствии с законом несет гражданскую ответственность за вред, причиненный действиями (бездействием) подозреваемого, обвиняемого, осужденного или невменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние, а также юридическому лицу, в отношении которого осуществляется производство - при решении вопроса об аресте имущества с целью обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате уголовного преступления (гражданский иск) или взыскании с юридического лица полученной неправомерной выгоды.

В случае отсутствия таких лиц во время объявления решения копия постановления направляется им не позднее следующего рабочего дня после его принятия.

Подозреваемый, обвиняемый, третьи лица имеют право на защитника, право обжаловать судебное решение об аресте имущества".

3. В Законе Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2016 г., №1, ст. 2):

1) пункт 4 части первой статьи 1 изложить в следующей редакции:

"4) управление активами - деятельность по владению, пользованию и/или распоряжению активами, то есть обеспечение сохранности активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, и их экономической стоимости или реализация таких активов или передача их в управление в соответствии с настоящим Законом, а также реализация активов, конфискованных в уголовном производстве";

2) в статье 3:

в части первой слова "юридических лицах" заменить словами "органах местного самоуправления, юридических лицах в Украине";

в части третьей:

в пункте 2 слова "или если она считается таковой, что была подвергнута административному взысканию" исключить;

в пункте 3 слова "или тяжкого или особо тяжкого неосторожного преступления" исключить;

в части четвертой:

в пункте 5 слова "за совершение умышленного преступления или тяжкого или особо тяжкого неосторожного преступления" исключить;

в пункте 9 слова "комиссии по проведению независимой оценки (аудита)" заменить словами "внешней оценки";

3) пункт 5 части первой статьи 10 изложить в следующей редакции:

"5) имеет счета в органах Государственной казначейской службы Украины и государственных банках";

4) в статье 12:

в части первой:

в абзаце первом слова "оценка эффективности" заменить словами "внешняя оценка";

абзацы седьмой и восьмой заменить тремя абзацами следующего содержания:

"Заключение независимой внешней оценки деятельности Национального агентства прилагается к ежегодному отчету Национального агентства.

Неотъемлемой составляющей независимой внешней оценки деятельности Национального агентства является ежегодный внешний аудит деятельности Национального агентства. Внешний аудит деятельности Национального агентства проводится исключительно международной или национальной аудиторской компанией, которая является признанной и имеет высокую деловую репутацию на соответствующем рынке Украины. Международная или национальная аудиторская компания обязана прислать отчет о внешнем аудите деятельности Национального агентства в Кабинет Министров Украины и Национальное агентство, который прилагается к заключению независимой внешней оценки деятельности Национального агентства. Форма и содержание отчета внешних аудиторов деятельности Национального агентства утверждаются Кабинетом Министров Украины с учетом требований настоящего Закона.

Возмещение расходов, связанных с работой комиссии по внешнему контролю, осуществляется за счет Государственного бюджета Украины";

часть вторую изложить в следующей редакции:

"2. Общественный контроль за деятельностью Национального агентства обеспечивается через Общественный совет при Национальном агентстве, состав которого утверждается Председателем Национального агентства из девяти человек на основании результатов конкурса. Члены Общественного совета при Национальном агентстве должны соответствовать критериям, установленным пунктами 1-3, 7 части третьей статьи 3 настоящего Закона.

Порядок организации и проведения конкурса по формированию Общественного совета при Национальном агентстве определяется Кабинетом Министров Украины.

Конкурс по формированию персонального состава Общественного совета при Национальном агентстве осуществляется путем открытого рейтингового интернет-голосования граждан, проживающих на территории Украины, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Заседания конкурсной комиссии открыты для представителей средств массовой информации и журналистов";

в первом предложении части третьей слова "дает заключения" заменить словами "осуществляет общественный контроль за расходованием средств Государственного бюджета Украины, главным распорядителем которых является Национальное агентство, дает заключения";

5) статью 13 изложить в следующей редакции:

"Статья 13. Оплата труда работников Национального агентства

1. Заработная плата работников Национального агентства состоит из должностного оклада, надбавки за выслугу лет, доплаты за ранг, премии и других надбавок, установленных законодательством о государственной службе.

2. Должностной оклад работников Национального агентства определяется настоящим Законом по следующей схеме:

Категория должности

Наименование должности

Оклад (минимальных заработных плат)

1

Председатель

12

2

заместитель Председателя

11


директор департамента

10


Начальник самостоятельного управления

9


Начальник самостоятельного отдела

9

3

Начальник отдела в составе управления

7


Советник председателя Национального агентства

7


заведующий сектором

7


главный специалист

7


помощник Председателя

7

4

ведущий специалист

5


Специалист первой категории

5

3. Председателю Национального агентства и его заместителям устанавливается надбавка за особый характер работы и интенсивность труда в размере до 75 процентов должностного оклада с учетом надбавки за ранг.

Решение о пересмотре указанных выплат принимается Кабинетом Министров Украины ежегодно по результатам независимой оценки эффективности деятельности Национального агентства.

4. Председателю, заместителю Председателя, работникам Национального агентства выплачивается дополнительно премия в размере трехмесячной заработной платы при условии успешной независимой оценки эффективности деятельности Национального агентства и успешного прохождения ежегодной оценки выполнения возложенных обязанностей и задач работниками Национального агентства";

6) части первую и вторую статьи 14 изложить в следующей редакции:

"1. Финансовое обеспечение Национального агентства осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины.

Финансирование Национального агентства за счет любых других источников запрещается, кроме случаев, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, или проектами международной технической помощи.

2. В Государственном бюджете Украины расходы на финансирование Национального агентства определяются отдельной строкой на уровне, обеспечивающем надлежащее выполнение полномочий Национального агентства.

Председатель Национального агентства представляет позицию Национального агентства по вопросам его финансирования на заседаниях Кабинета Министров Украины, комитетов или пленарных заседаниях Верховной Рады Украины";

7) пункт 3 части первой статьи 16 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечивает сотрудничество с международными, межправительственными организациями, сетями, деятельность которых направлена на обеспечение международного сотрудничества в сфере выявления, розыска и управления активами, в том числе с Камденской межведомственной сетью по вопросам возвращения активов (САRIN), и представляет Украину в этой организации";

8) в статье 19:

в части первой:

в абзаце первом слова "по иску, предъявленному в интересах государства" заменить словами "только по иску, предъявленному в интересах государства, с установлением запрета распоряжаться и/или пользоваться такими активами";

в абзаце втором слово "передаются" заменить словом "принимаются";

в первом и втором предложениях части второй слово "передачи" заменить словом "принятия";

9) статьи 20-22 изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Управление денежными средствами и банковскими металлами

1. Управление денежными средствами в наличной и безналичной формах в любой валюте, а также банковскими металлами, на которые наложен арест в уголовном производстве, осуществляется Национальным агентством путем:

1) их размещения на депозитных счетах Национального агентства по соответствующей валюте или банковским металлам, открываемых в банках, определенных на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством о государственных (публичных) закупках по договору банковского вклада по требованию, при наличии заключения Национального банка Украины о создании условий для признания банка проблемным или неплатежеспособным;

2) продолжения их размещения до истечения срока действия договора депозита на депозитном счете владельца в банке, в котором они были размещены на момент наложения ареста, с запретом осуществления расходных операций и выплаты процентов или дохода в другой форме в соответствии с условиями договора. В случае окончания срока действия договора депозита со следующего дня дальнейшее управление соответствующими средствами или банковскими металлами вместе с начисленными после наложения ареста процентами или другими видами дохода осуществляется в порядке, определенном пунктом 1 настоящей части.

Имущество или средства банка, а также средства и другие ценности юридических или физических лиц, находящиеся в банке и на которые наложен арест, передаются в управление (перечисляются на счета) Национального агентства не позднее следующего рабочего дня после поступления в банк платежного требования, оформленного Национальным агентством, и приложенных к нему копий обращения прокурора, постановления следственного судьи, суда о наложении ареста.

2. Размер процентов процентной ставки за пользование банками денежными средствами или металлами на депозитных счетах Национального агентства определяется договором на уровне не ниже учетной ставки Национального банка Украины или процентной ставки банка за такой вид услуг для третьих лиц (для другого банка).

3. В случае поступления вынесенного в пределах предоставленных законом полномочий решения прокурора или судебного решения, вступившего в законную силу, которым отменен арест размещенных на счетах Национального агентства денежных средств или банковских металлов, Национальное агентство перечисляет соответствующие средства и начисленные по ним проценты или осуществляет перевод банковских металлов и начисленных по ним процентов на счет их законного владельца в течение трех рабочих дней со дня предоставления им информации о реквизитах счета.

Статья 21. Управление движимым и недвижимым имуществом, ценными бумагами, имущественными и иными правами

1. Управление движимым и недвижимым имуществом, ценными бумагами, имущественными и иными правами осуществляется Национальным агентством путем реализации соответствующих активов или передачи их в управление.

2. Активы, указанные в части первой настоящей статьи, принятые Национальным агентством в управление, подлежат оценке, которая осуществляется определенными по результатам конкурса субъектами оценочной деятельности, и передачи в управление определенным по результатам конкурса юридическим лицам или физическим лицам- предпринимателям в порядке, установленном законодательством о государственных (публичных) закупках.

Управление активами осуществляется на основании договора, заключенного в соответствии с главой 70 Гражданского кодекса Украины с учетом особенностей, определенных настоящим Законом.

3. Управление активами, указанными в части первой настоящей статьи, осуществляется на условиях эффективности, а также сохранения и увеличения их стоимости. Управляющий имеет право на оплату (вознаграждение), а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им в связи с управлением активами, которые отчисляются непосредственно из доходов от использования принятых в управление активов. Управляющий не вправе отчуждать активы, принимаемые им в управление.

Действие договора об управлении активами прекращается в случае отмены ареста принятых в управление активов или их конфискации, специальной конфискации, иного судебного решения об их взыскании в доход государства.

Эти и другие условия управления активами указываются в договоре между Национальным агентством и управляющим.

4. Имущество, в том числе в виде предметов или больших партий товаров, хранение которого из-за громоздкости или по другим причинам невозможно без лишних трудностей, или расходы по обеспечению специальных условий хранения которого или управление которым соизмеримы с его стоимостью, или которое быстро теряет свою стоимость, а также имущество в виде товаров или продукции, подвергающихся быстрой порче, подлежит реализации по ценам как минимум не ниже рыночных. Примерный перечень такого имущества определяется Кабинетом Министров Украины.

5. Активы, определенные частью четвертой настоящей статьи, передаются для реализации без согласия собственника на основании решения следственного судьи или суда, копия которого направляется Национальному агентству немедленно после его вынесения с соответствующим обращением прокурора. Передача для реализации активов может также осуществляться с согласия их владельца, копия которого предоставляется Национальному агентству с соответствующим обращением прокурора.

Реализация осуществляется определенными на конкурсной основе юридическими лицами. Порядок отбора таких юридических лиц, порядок реализации активов на публичных торгах (аукционах) и/или электронных торгах определяются Кабинетом Министров Украины.

Решение о передаче для реализации активов стоимостью более 10 тысяч размеров минимальных заработных плат согласовывается специально созданной при Национальном агентстве межведомственной комиссией по вопросам реализации активов.

Положение о межведомственной комиссии по вопросам реализации активов и ее состав утверждаются Кабинетом Министров Украины.

6. Полученные от реализации активов средства зачисляются на депозитные счета Национального агентства.

7. Управление активами в виде доли в уставном (складочном) капитале или акций, паев:

1) банка - обеспечивается путем осуществления по требованию Национального агентства предусмотренных законом и нормативным правовым актом Национального агентства мероприятий по согласованию с Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а для кооперативных банков - Национальным банком Украины;

2) страховщика - обеспечивается путем осуществления по требованию Национального агентства мер, предусмотренных законом и нормативным правовым актом Национального агентства по согласованию с Национальным банком Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, а для страховщиков, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества, - также Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку;

3) кредитного союза, управляющего фонда операций с недвижимостью, лизинговой компании, факторинговой компании, ломбарда - обеспечивается путем осуществления по требованию Национального агентства мер, предусмотренных законом и общим нормативно-правовым актом Национального агентства и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В случае осуществления управления активами в виде доли в уставном (складочном) капитале или акций, паев управляющий при осуществлении полномочий собственника таких активов в высших органах управления соответствующего юридического лица обязан согласовывать свои действия с собственником таких активов.

8. В случае поступления вынесенного в пределах предоставленных законом полномочий решения прокурора, а также судебного решения, вступившего в законную силу, которым отменен арест принятых в управление активов, Национальное агентство в трехдневный срок возвращает их законному владельцу, а в случае их реализации - возвращает полученные от этого средства, а также проценты, начисленные как плата за пользование банком такими средствами.

Статья 22. Контроль за эффективностью управления активами

1. Национальное агентство осуществляет периодическую, но не реже одного раза в месяц, проверку эффективности управления арестованными активами, переданными им в управление. Управляющий обязан предоставлять уполномоченным лицам Национального агентства доступ к принятым в управление активам для осмотра, а также к документам по управлению такими активами и их использования.

В случае установления фактов ненадлежащего управления активами или попыток отчуждения активов управляющим Национальное агентство сообщает об этом соответствующим правоохранительным органам для проверки и реагирования в соответствии с законом и безотлагательно принимает меры по изменению управляющего соответствующих активов.

2. Порядок осуществления контроля за эффективностью управления активами определяется Кабинетом Министров Украины";

10) часть вторую статьи 23 изложить в следующей редакции:

"2. По согласованию с межведомственной комиссией по вопросам реализации активов Национальное агентство самостоятельно обеспечивает выполнение судебного решения о конфискации, специальную конфискацию активов, взыскания в доход государства активов, находящихся в его управлении или находились, но были реализованы, стоимостью более 10 тысяч размеров минимальных заработных плат.

В случае принятия решения о реализации активы передаются Национальным агентством определенному на конкурсной основе юридическому лицу для реализации.

Реализация указанных активов осуществляется на публичных торгах (аукционах) и/или электронных торгах в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Договоры купли-продажи активов, реализуемых Национальным агентством в соответствии с настоящим Законом, нотариальному удостоверению не подлежат";

11) в статье 25:

в части первой:

в абзаце первом слова "является открытым и" исключить;

в пункте 3 слово "процентов" заменить словом "проценты";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Данные Реестра являются открытыми, кроме данных, предусмотренных пунктами 1, 2, 5, 6 настоящей части, относительно: описания, характеристики активов (имущества), дающие возможность идентифицировать местонахождение активов (имущества), и/или лицо, которое владеет, пользуется, распоряжается такими активами (имуществом), лица подозреваемого, обвиняемого; данных, которые в рамках международного сотрудничества не подлежат разглашению (обнародованию) в соответствии с международными договорами Украины";

в абзаце втором части второй слово "следователями" заменить словами "следователями, детективами";

в части третьей слово "следователи" заменить словами "следователи, детективы";

12) в разделе V "Заключительные положения":

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. О начале работы Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, принимает решение, которое публикуется на официальном веб-сайте Кабинета Министров Украины";

в подпункте 1 пункта 4:

в абзаце первом слово "трехмесячный" заменить словом "шестимесячный";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Создать Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений".

II. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие одновременно с введением в действие Закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений".

Президент Украины

П.Порошенко