База данных

Дата обновления БД:

19.06.2021

Добавлено/обновлено документов:

25 / 87

Всего документов в БД:

108162

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

28 июля 2015 года №1055

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 26 июня 2015 года №36/15

О внесении изменений и дополнений в Регламент по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке

На основании ст.10 п.(2) Закона №190-XVI от 26.07.2007 "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, №141-145, ст.597), ст.21 п.(1) и ст.25 п.(2) Закона №192-XIV от 12.11.1998 "О Национальной комиссии по финансовому рынку" (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2007, №117-126 BIS) Национальная комиссия по финансовому рынку ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Регламент по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку №49/14 от 21 октября 2011 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2011, №206-215, ст.1820), внести следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 дополнить в конце следующим предложением: "Настоящий Регламент является переложением статей 2, 6-7; части (2) статьи 8; частей (1) и (6) статьи 9; частей (1) - (2) и (4) – (6) статьи 13; статей 20, 22, 25 и части (1) статьи 28; статьи 32 и частей (1) – (2) статьи 34; части (1) статьи 35 и части (1) статьи 39 Директивы 2005/60/ЕК Европейского Парламента и Совета от 26 октября 2005 года о предупреждении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, опубликованной в Официальном журнале Европейского союза L 309 от 25 ноября 2005 года (релевантный текст для SEE)".

2) Пункт 3 после подпункта 7) дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

"8) другие действия в соответствии с положениями действующего законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма".

3) В пункте 11 слова "но не реже одного раза в год" заменить словами "и вследствие внесения изменений в законодательство в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма".

4) Пункт 12:

подпункт 1) после подраздела f) дополнить подразделом g) следующего содержания:

"g) применение внутренних процедур своевременного доступа ответственного персонала к информации, необходимой для выполнения должностных обязанностей;";

после подпункта 7) дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

"8) процедуры мониторинга осуществляемых клиентами операций с целью выявления существенных, сложных и необычных сделок, сомнительных действий и операций;".

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку Республики Молдова от 26 июня 2015 года №36/15
"О внесении изменений и дополнений в Регламент по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке"

О документе

Номер документа:36/15
Дата принятия: 26/06/2015
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:07/08/2015
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №206-210, 7 августа 2015 года, Ст.1367.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования - с 7 августа 2015 года