Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 26 ноября 2014 года №523, 24 декабря 2014 года №236
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров
(В редакции Приказа Министра финансов Республики Казахстан и Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10.12.2015 г. №643, 19.12.2015 №225; 18.09.2017 г. №561, 22.12.2017 г. №244)
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ и Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров.
2. Страховым (перестраховочным) организациям и страховым брокерам:
1) привести внутреннюю документацию в соответствие с настоящими приказом и постановлением не позднее трех календарных месяцев со дня введения в действие настоящих приказа и постановления;
2) провести мероприятия по доработке автоматизированных информационных систем и определению уровня риска существующих клиентов в соответствии с настоящим приказом и постановлением не позднее одного календарного года со дня введения в действие настоящих приказа и постановления.
3. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящих приказа и постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящих приказа и постановления их направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Аділет";
3) размещение настоящих приказа и постановления на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
4. Настоящие приказ и постановление вводятся в действие с 15 декабря 2014 года.
Министр финансов Республики Казахстан |
Б.Султанов |
Председатель Национального Банка Республики Казахстан |
К.Келимбетов |
Утверждены Приказом Министра финансов Республики Казахстан и Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года №523, 24 декабря 2014 года №236
(Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров изложены в новой редакции в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан и Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18.09.2017 г. №561, 22.12.2017 г. №244)
(см. предыдущую редакцию)
Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров
Приказ Министра финансов Республики Казахстан и Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года №523, 24 декабря 2014 года №236
"Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров"
О документе
Номер документа: | 523 |
Дата принятия: | 26/11/2014 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 15/12/2014 |
Органы эмитенты: |
Банки Государственные органы и организации |
Утратил силу с: | 15/11/2020 |
Документ утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с пунктом 1 Совместного Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 29 октября 2020 года №104, 30 октября 2020 года №1055 |
Опубликование документа
Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" 26 февраля 2015 года.
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 10 февраля 2015 года №10214.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящие Приказ и Постановление вводятся в действие с 15 декабря 2014 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 18/09/2017 документом Совместный Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан и... № 561 от 18/09/2017
Вступила в силу с: 01/01/2018
Редакция от 10/12/2015, принята документом Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан и... № 643 от 10/12/2015
Вступила в силу с: 16/03/2016
Документ утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с пунктом 1 Совместного Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 29 октября 2020 года №104, 30 октября 2020 года №1055