База данных

Дата обновления БД:

14.11.2019

Добавлено/обновлено документов:

46 / 187

Всего документов в БД:

96159

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 25 декабря 2013 года №971

Об утверждении плана мероприятий на 2014 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановляют:

1. Утвердить план мероприятий на 2014 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, который прилагается.

2. Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти направлять ежеквартально до 10 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга информацию о выполнении плана мероприятий, утвержденного этим постановлением, для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.

Премьер-министр Украины

Н.Азаров

Председатель Национального банка Украины

И.Соркин

 

Утверждено Постановлением Кабинета Министров Украины и Национальным банком Украины от 25 декабря 2013 года №971

План мероприятий на 2014 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Совершенствование законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

1. Обеспечить сопровождение в Верховной Раде Украины проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины" О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".


Госфинмониторинг, Национальный банк (по согласию).



До принятия Закона.

Минимизация рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

2. Обеспечить обобщение информации о выявленных схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, с учетом приобретенного в 2013 году и I-III кварталах 2014 опыта компетентных органов иностранных государств, финансовых, контролирующих и правоохранительных органов Украины для использования с целью предупреждения совершения указанных преступлений и довести ее до сведения субъектов первичного финансового мониторинга путем размещения на официальных сайтах соответствующих субъектов государственного финансового мониторинга.


Госфинмониторинг, Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Минюст, Минфин, МИД, МВД, Миндоходы, Госфининспекция, СБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), Нацкомфинуслуг (по согласию), Национальная ассоциация банков Украины (по согласию), Ассоциация украинских банков (по согласию), Лига страховых организаций Украины (по согласию), Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев (по согласию).



IV квартал.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 25 декабря 2013 года №971
"Об утверждении плана мероприятий на 2014 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:971
Дата принятия: 25/12/2013
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:21/01/2014
Органы эмитенты: Банки
Правительство

Опубликование документа

Официальный вестник Украины  официальное издание от 21 января 2014 года, № 5, стр. 7, статья 141, код акта 71115/2014.

Правительственный курьер  официальное издание от 24 января 2014 года, №14.