База данных

Дата обновления БД:

16.08.2018

Добавлено/обновлено документов:

46 / 222

Всего документов в БД:

85081

Статус неизвестен

Неофициальный перевод

Утверждена Решением Центрального Банка Азербайджанской Республики от 17 сентября 2013 года №19/1

Инструкция о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике

(В редакции Решения Правления Центрального Банка Азербайджанской Республики от 17.03.2014 г. №05/1)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция подготовлена на основании статьи 44.3 Закона Азербайджанской Республики "О Центральном Банке Азербайджанской Республики", статьи 38.1 Закона Азербайджанской Республики "О банках", в соответствии с Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики, Налоговым Кодексом, Законами Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и "Об исполнении", а также, в соответствии с другими нормативно-правовыми актами.

1.2. Настоящая Инструкция определяет проведение безналичных расчетов на территории Азербайджанской Республики, а также, форму и содержание используемых платежных документов, составление и правила оборота, в том числе, правила и условия проведения денежных переводов

1.3. Безналичные расчеты и денежные переводы осуществляются банками, местными филиалами иностранных банков и национальным оператором почтовой связи (далее банки).

1.4. Идентификация и верификация плательщика и лица, получающего средства, а также бенефициара, в том числе другие связанные с этим вопросы в процессе безналичных расчетов и денежных переводов, осуществляются с соблюдением требований закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма".

1.5. Безналичные расчеты и денежные переводы в иностранной валюте проводятся в соответствии с данной Инструкцией и валютным законодательством.

1.6. Операции по безналичным расчетам и денежным переводам, связанные с выдачей или получением грантов, производятся лишь по представлении документа, подтверждающего регистрацию каждого договора (решения) о выдаче или получении гранта.

(Пункт 1.6 введен в соответствии с Решением Правления Центрального Банка Азербайджанской Республики от 17.03.2014 г. №05/1)

2. Понятия

2.1. Понятия, используемые в данной Инструкции, выражают нижеследующие значения:

2.1.1. безналичный расчет — платеж, осуществляемый посредством банковских счетов, на основании платежных документов, без использования наличности;

2.1.2. платежный документ — распоряжение, отданное плательщиком или лицом, получающим средства, на бумажных или электронных носителях, для проведения безналичных расчетов;

2.1.3. платежные операции — поступление, перечисление и извлечение денежных средств на банковский счет по инициативе одной из сторон, в независимости от наличия какого-либо обязательства между плательщиком и лицом, получающим средства;

2.1.4. день операции — прием платежных документов со стороны банка в течение рабочего дня, и срок, определенный для исполнения платежных операций или денежных переводов;

2.1.5. плательщик — лицо, отдающее распоряжение на проведение безналичного расчета или денежного перевода в пользу лица, получающего средства;

2.1.6. лицо, получающее средства — лицо, в пользу которого проводятся безналичные расчеты или денежные переводы;

2.1.7. денежные переводы — операция по переводу наличных денежных средств в пользу лица, получающего средства, без открытия банковского счета на имя плательщика и/ или стороны, получающей средства;

2.1.8. система денежного перевода (далее система) — система, дающая возможность физическим лицам на денежные переводы в пределах страны или за ее пределами. Без открытия банковского счета, или на получение денежных средств, причитающихся физическим лицам;

2.1.9. имя — имя, фамилия и отчество физического лица, или название юридического лица;

2.1.10. ИНН — идентификационный номер налогоплательщика;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Инструкция о безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджанской Республике
Утверждена Решением Центрального Банка Азербайджанской Республики от 17 сентября 2013 года №19/1

О документе

Номер документа:19/1
Дата принятия: 17/09/2013
Состояние документа:Статус неизвестен
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Нет сведений

Редакции документа

Текущая редакция принята: 17/03/2014  документом  Решение Правления Центрального Банка Азербайджанской Республики О внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах и денежных переводах... № 05/1 от 17/03/2014


Первоначальная редакция от 17/09/2013