ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 4 февраля 2013 года №29-113/1397-1298

Генеральный департамент

Территориальным управлениям денежно-кредитной политики Национального банка Украины, банкам Украины,

Независимой ассоциации банков Украины,

Ассоциации украинских банков,

Украинскому кредитно-банковскому союзу,

Частному акционерному обществу "Украинская финансовая группа",

Украинскому государственному предприятию почтовой связи "Укрпочта",

ООО "Финансовая компания "Виктория",

ООО "Финансовое учреждение "ГГЛА"

Относительно практического применения отдельных требований порядка проведения валютно-обменных операций

Национальный банк Украины в связи с запросами банков относительно практического применения некоторых норм Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12.12.2002 года №502, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 14.01.2003 года за №21/7342 (далее - Инструкция), сообщает следующее.

1. Относительно перечня документов, при условии предъявления которых в банк, финансовое учреждение осуществляет валютно-обменные операции для физических лиц.

В соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" банк, финансовое учреждение имеют право осуществлять продажу наличной иностранной валюты только физическим лицам - резидентам. Для соблюдения этой нормы необходимо выяснять резидентность лица, которое осуществляет валютно-обменную операцию.

Проведение валютно-обменных операций осуществляется на основании документов, которые дают возможность выяснить резидентность физического лица:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

1. Относительно перечня документов, при условии предъявления которых в банк, финансовое учреждение осуществляет валютно-обменные операции для физических лиц. 2. Относительно заполнения реквизитов в квитанциях об осуществлении валютно-обменной операции 3. Относительно отражения в квитанции по форме №377-К данных относительно места проживания (регистрации) и регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов физического лица 4. Относительно хранения копии номера учетной карточки плательщика налогов в документах дня банка, финансового учреждения

Письмо Национального банка Украины от 4 февраля 2013 года №29-113/1397-1298
"Относительно практического применения отдельных требований порядка проведения валютно-обменных операций"

О документе

Номер документа:	29-113/1397-1298
Дата принятия:	04/02/2013
Состояние документа:	Действует
Органы эмитенты:	Банки

Опубликование документа

Главбух от марта 2013 года, №11

Ссылка на Декрет Кабинета Министров Украины О системе валютного регулирования и валютного контроля

Ссылка на Постановление Верховного Совета Украины Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу :: 6. В верхней части лицевой стороны обложки сделана надпись