База данных

Дата обновления БД:

11.10.2019

Добавлено/обновлено документов:

29 / 143

Всего документов в БД:

95348

Действует

ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 4 сентября 2013 года №172-Т

О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора

В целях оперативного предотвращения возникновения ситуаций, угрожающих интересам кредиторов и вкладчиков кредитных организаций, территориальные учреждения Банка России при осуществлении банковского надзора руководствуются следующим.

1. Не позднее пяти рабочих дней после поступления в территориальное учреждение Банка России информации Департамента финансового мониторинга и валютного контроля о признаках высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций в соответствии с приложением к настоящему письму территориальное учреждение Банка России предпринимает следующие действия:

1.1. При наличии оснований, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", направляет в Департамент банковского надзора проект предписания о введении сроком на 6 месяцев в зависимости от характера сомнительных операций одной или нескольких мер, а именно:

ограничение на проведение операций в иностранной валюте через корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях (кроме ОАО "Сбербанк России", ОАО ВТБ), и (или) ограничение на проведение операций в валюте Российской Федерации через корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях, за исключением корреспондентского счета в Банке России;

ограничение на осуществление переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте по поручению клиентов - юридических лиц на счета резидентов и нерезидентов, открытые в иностранных и российских уполномоченных банках;

ограничение на перевод денежных средств по поручению юридических и физических лиц - индивидуальных предпринимателей с их банковских счетов на счета физических лиц (за исключением выплат заработной платы и иных выплат социального характера, а также за исключением возврата денежных средств по ранее заключенным договорам купли-продажи товаров, работ и услуг);

ограничение на проведение кассовых операций (запрет на осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц), за исключением выдачи денежных средств на заработную плату, выплаты социального характера, административно-хозяйственные нужды.

Департамент банковского надзора согласовывает предписание о применении мер не позднее трех рабочих дней после поступления от территориального учреждения Банка России проекта предписания. Территориальное учреждение Банка России направляет предписание кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения согласованного проекта предписания от Департамента банковского надзора.

1.2. Направляет в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций:

1.2.1. Ходатайство об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при наличии подтвержденных оснований, предусмотренных статьей 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

1.2.2. При отсутствии оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций и наличии оснований для введения запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц в соответствии со статьей 48 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" - ходатайство о введении запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Письмо Центрального банка Российской Федерации от 4 сентября 2013 года №172-Т
"О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора"

О документе

Номер документа:172-Т
Дата принятия: 04/09/2013
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №51, 18 сентября 2013 года.