Действует

ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 4 сентября 2013 года №172-Т

О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора

В целях оперативного предотвращения возникновения ситуаций, угрожающих интересам кредиторов и вкладчиков кредитных организаций, территориальные учреждения Банка России при осуществлении банковского надзора руководствуются следующим.

1. Не позднее пяти рабочих дней после поступления в территориальное учреждение Банка России информации Департамента финансового мониторинга и валютного контроля о признаках высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций в соответствии с приложением к настоящему письму территориальное учреждение Банка России предпринимает следующие действия:

1.1. При наличии оснований, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", направляет в Департамент банковского надзора проект предписания о введении сроком на 6 месяцев в зависимости от характера сомнительных операций одной или нескольких мер, а именно:

ограничение на проведение операций в иностранной валюте через корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях (кроме ОАО "Сбербанк России", ОАО ВТБ), и (или) ограничение на проведение операций в валюте Российской Федерации через корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях, за исключением корреспондентского счета в Банке России;

ограничение на осуществление переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте по поручению клиентов - юридических лиц на счета резидентов и нерезидентов, открытые в иностранных и российских уполномоченных банках;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Письмо Центрального банка Российской Федерации от 4 сентября 2013 года №172-Т
"О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора"

О документе

Номер документа:172-Т
Дата принятия: 04/09/2013
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №51, 18 сентября 2013 года.