Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.
В соответствии с пунктом 4 данного документа настоящий приказ вступает в силу через 30 дней со дня его официального опубликования - с 15 сентября 2013 года.
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
30 июля 2013 года
№1274/23806
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 28 мая 2013 года №561
Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины
В соответствии с частью первой статьи 6, пунктами 2, 3, 21, 23 части второй статьи 6, статьями 7 и 8, частью шестой статьи 9, частью шестой статьи 17 Закону Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и с целью обеспечения координации деятельности субъектов первичного финансового мониторинга относительно организации финансового мониторинга в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины, которое прилагается.
2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 5 августа 2010 года № 128 "Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Государственный комитет финансового мониторинга Украины", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 3 декабря 2010 года за № 1218/18513.
Приказ Министерства финансов Украины от 28 мая 2013 года №561
"Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины"
О документе
| Номер документа: | 561 |
| Дата принятия: | 28/05/2013 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 1274/23806 от 30/07/2013 |
| Начало действия документа: | 15/09/2013 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 04/09/2015 |
Документ утратил силу с 4 сентября 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 23 июля 2015 года №662 |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 16 августа 2013 года №60, стр. 278, статья 2169, код акта 68086/2013
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 данного документа настоящий приказ вступает в силу через 30 дней со дня его официального опубликования - с 15 сентября 2013 года.
Документ утратил силу с 4 сентября 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 23 июля 2015 года №662