База данных

Дата обновления БД:

10.12.2019

Добавлено/обновлено документов:

25 / 190

Всего документов в БД:

96733

Утратил силу

Документ утратил силу с 1 января 2018 года в соответствии с пунктом 19.3 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 16 августа 2017 года №181-И

В соответствии с пунктом 6 данного документа настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 1 сентября 2013 года, за исключением:

- подпунктов 1.1 - 1.3, 1.5 - 1.56, 1.58 - 1.64 пункта 1 и пунктов 2 - 5, которые вступают в силу с 1 октября 2013 года.

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

15 августа 2013 года №29394

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 14 июня 2013 года №3016-У

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 июня 2013 года №12) внести в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года №25103 ("Вестник Банка России" от 17 августа 2012 года №48-49) (далее - Инструкция №138-И), следующие изменения.

1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"В справке о валютных операциях, представляемой резидентом при осуществлении операций, связанных с зачислением иностранной валюты на транзитный валютный счет, может быть указана информация об операциях по списанию зачисленной иностранной валюты с транзитного валютного счета.".

В соответствии с пунктом 6 данного документа настоящий подпункт вступает в силу с 1 октября 2013 года.

1.2. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:

"при списании резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте в пользу физического лица - нерезидента, связанным с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством о пенсионном обеспечении и страховании.".

В соответствии с пунктом 6 данного документа настоящий подпункт вступает в силу с 1 октября 2013 года.

1.3. Главу 2 дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:

"2.10. В случае несогласия резидента с содержанием информации в справке о валютных операциях, заполненной уполномоченным банком в соответствии с абзацем седьмым пункта 2.4 настоящей Инструкции, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты получения заполненной уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный банк корректирующую справку о валютных операциях, содержащую скорректированные сведения, с приложением заявления, составленного в произвольной форме с указанием в нем причин несогласия с содержанием справки о валютных операциях, заполненной уполномоченным банком, и приложением дополнительных документов (при их наличии), связанных с проведением валютных операций, если они не были ранее представлены в уполномоченный банк.".

В соответствии с пунктом 6 данного документа настоящий подпункт вступает в силу с 1 октября 2013 года.

1.4. В абзаце первом пункта 3.1 слова "в пользу нерезидента" исключить.

1.5. Пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случаях, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, код вида валютной операции по усмотрению нерезидента может указываться в расчетном документе по валютной операции исходя из характера проводимой валютной операции, если соответствующий код вида валютной операции содержится в приложении 2 к настоящей Инструкции.".

В соответствии с пунктом 6 данного документа настоящий подпункт вступает в силу с 1 октября 2013 года.

1.6. Пункт 3.9 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае несогласия резидента с содержанием информации в справке о валютных операциях, заполненной уполномоченным банком в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты получения заполненной уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный банк корректирующую справку о валютных операциях, содержащую скорректированные сведения, с приложением заявления, составленного в произвольной форме, с указанием в нем причин несогласия с содержанием справки о валютных операциях, заполненной уполномоченным банком, и приложением дополнительных документов (при их наличии), связанных с проведением валютных операций, если они не были ранее представлены в уполномоченный банк.".

В соответствии с пунктом 6 данного документа настоящий подпункт вступает в силу с 1 октября 2013 года.

1.7. Абзац первый пункта 4.1 дополнить предложением следующего содержания: "Уполномоченный банк не хранит в электронном виде указанные в приложении 3 к настоящей Инструкции данные по валютным операциям, проводимым резидентами и нерезидентами через их счета по вкладу (депозиту), открытые в этом уполномоченном банке.".

В соответствии с пунктом 6 данного документа настоящий подпункт вступает в силу с 1 октября 2013 года.

1.8. Подпункт 5.1.4 пункта 5.1 после слова "передачу" дополнить словами "движимого и (или)".

В соответствии с пунктом 6 данного документа настоящий подпункт вступает в силу с 1 октября 2013 года.

1.9. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

"5.2. Требования настоящего раздела распространяются на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю).".

В соответствии с пунктом 6 данного документа настоящий подпункт вступает в силу с 1 октября 2013 года.

1.10. В пункте 6.4 слова "в главе 12" заменить словами "в абзаце первом пункта 7.10, главах 12 и 13".

В соответствии с пунктом 6 данного документа настоящий подпункт вступает в силу с 1 октября 2013 года.

1.11. В пункте 6.5:

подпункт 6.5.3 после слов "в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору)" дополнить словами "будет равна или";

подпункт 6.5.4 изложить в следующей редакции:

"6.5.4. при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории Российской Федерации или ввоза на территорию Российской Федерации товаров в случае наличия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров - не позднее даты подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара);".

В соответствии с пунктом 6 данного документа настоящий подпункт вступает в силу с 1 октября 2013 года.

1.12. В пункте 6.6:

подпункт 6.6.1 изложить в следующей редакции:

"6.6.1. один экземпляр формы ПС (форма 1 и (или) форма 2), заполненной в порядке, приведенном в приложении 4 к настоящей Инструкции;";

в подпункте 6.6.2 слова "содержащую необходимую для оформления ПС информацию" заменить словами "содержащую информацию, необходимую для оформления ПС, а также информацию, связанную со сроками, указанными в части 1.1 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", включая информацию об условиях расчетов по контракту";

дополнить подпунктом 6.6.4 следующего содержания:

"6.6.4. принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, - в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте.".

В соответствии с пунктом 6 данного документа настоящий подпункт вступает в силу с 1 октября 2013 года.

1.13. Пункт 6.7 изложить в следующей редакции:

"6.7. Уполномоченный банк принимает на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформляет по нему ПС либо отказывает в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления резидентом документов и информации, которые указаны в пункте 6.6 настоящей Инструкции, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

В случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, уполномоченный банк принимает на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформляет по нему ПС либо отказывает в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС в срок, не превышающий десять рабочих дней после даты представления резидентом документов и информации, которые указаны в пункте 6.6 настоящей Инструкции.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 14 июня 2013 года №3016-У
"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

О документе

Номер документа:3016-У
Дата принятия: 14/06/2013
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 29394 от 15/08/2013
Начало действия документа:01/09/2013
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:01/01/2018

Документ утратил силу с 1 января 2018 года в соответствии с пунктом 19.3 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 16 августа 2017 года №181-И.

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №44(1440), 21 августа 2013 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 6 данного документа настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 1 сентября 2013 года, за исключением:

- подпунктов 1.1 - 1.3, 1.5 - 1.56, 1.58 - 1.64 пункта 1 и пунктов 2 - 5, которые вступают в силу с 1 октября 2013 года.

Приложения к документу

Приложение к Указанию ЦБ РФ от 14.06.2013 г. №3016-У