База данных

Дата обновления БД:

23.05.2019

Добавлено/обновлено документов:

12 / 32

Всего документов в БД:

91759

Утратил силу

Документ утратил силу с 24 апреля 2016 года в соответствии с Приказом Министерства финансов Украины от 29 января 2016 года №24

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

24 мая 2013 года

№805/23337

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 26 апреля 2013 года №496

Об утверждении форм учета и предоставления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и инструкции относительно их заполнения

В соответствии со статьями 6, 10, 12, 17 и 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", Положением о Министерстве финансов Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 08 апреля 2011 года №446, и Положением о Государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 13 апреля 2011 года №466, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формы учета и предоставления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, которые предоставляются субъектами первичного финансового мониторинга (кроме банков/филиалов иностранных банков) и их обособленными подразделениями, которые прилагаются:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ Форма учета субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения) - для страховщиков (перестраховщиков), кредитных союзов, ломбардов и других финансовых учреждений (Форма №1-ФМ) Форма учета субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения) - для специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга, осуществляющих свою деятельность единолично, без образования юридического лица (Форма №1-ФМ) Форма учета субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения) - для специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга (кроме единоличников, юридических лиц, проводящих финансовые операции с товарами (выполняющих работы, предоставляющих услуги) (Форма №1-ФМ) Форма учета субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения) - для специально определенных субъектов первичного финансового мониторингаюридических лиц, проводящих финансовые операции с товарами (выполняющих работы, предоставляющих услуги) (Форма №1-ФМ) Реестр финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу - для страховщиков (перестраховщиков), кредитных союзов, ломбардов и других финансовых учреждений; платежных организаций и членов платежных систем, являющихся небанковскими учреждениями (Форма №2-ФМ) Реестр финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, - для единоличников (Форма №2-ФМ) Реестр финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, - для специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга (кроме единоличников, юридических лиц, проводящих финансовые операции с товарами (выполняющих работы, предоставляющих услуги) (Форма №2-ФМ) Реестр финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, - для специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга - юридических лиц, проводящих финансовые операции с товарами (выполняющих работы, предоставляющих услуги) (Форма №2-ФМ) Сообщение о результатах обработки формы учета субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения) (Форма №3-ФМ) Сообщение о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу (Форма №4-ФМ) Сообщение о взятии финансовой операции на учет или об отказе от взятия на учет Госфинмониторингом Украины (Форма №5-ФМ) Запрос о предоставлении дополнительной информации по вопросам финансового мониторинга (Форма №6-ФМ) Инструкция относительно заполнения форм учета и предоставления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга

Приказ Министерства финансов Украины от 26 апреля 2013 года №496
"Об утверждении форм учета и предоставления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и инструкции относительно их заполнения"

О документе

Номер документа:496
Дата принятия: 26/04/2013
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 805/23337 от 24/05/2013
Начало действия документа:18/07/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:24/04/2016

Документ утратил силу с 24 апреля 2016 года в соответствии с Приказом Министерства финансов Украины от 29 января 2016 года №24

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 18.06.2013 г. №43

Примечание к документу

Документ вступает в силу через 30 дней со дня его официального опубликования в соответствии с пунктом 9 настоящего Приказа

Приложения к документу

Приложение 1 к Приказу от 26.04.2013 г. №496

Приложение 2 к Приказу от 26.04.2013 г. №496

Приложение 3 к Приказу от 26.04.2013 г. №496

Приложение 4 к Приказу от 26.04.2013 г. №496

Приложение 5 к Приказу от 26.04.2013 г. №496

Приложение 6 к Приказу от 26.04.2013 г. №496

Приложение 7 к Приказу от 26.04.2013 г. №496

Приложение 8 к Приказу от 26.04.2013 г. №496

Приложение 9 к Приказу от 26.04.2013 г. №496

Приложение 10 к Приказу от 26.04.2013 г. №496

Приложение 11 к Приказу от 26.04.2013 г. №496

Приложение 12 к Приказу от 26.04.2013 г. №496

Приложение к Приказу от 26.04.2013 г. №496 (Инструкция)