База данных

Дата обновления БД:

19.04.2019

Добавлено/обновлено документов:

84 / 419

Всего документов в БД:

91009

Утратил силу

Документ утратил силу с 9 января 2018 года в соответствии с пунктом 3 Приказа Министерства инфраструктуры Украины от 26 сентября 2017 года №321

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

19 апреля 2013 года

№650/23182

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ

от 1 апреля 2013 года №199

Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины

В соответствии со статьями 6, 7, 9, 14 и 17 Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", подпунктом 4.11.5 подпункта 4.11 пункта 4 Положения о Министерстве инфраструктуры Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 12 мая 2011 года №581, и с целью обеспечения координации деятельности субъектов первичного финансового мониторинга относительно организации финансового мониторинга в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины, которое прилагается.

2. Отделу внутренних расследований и предупреждения коррупционных и экономических правонарушений обеспечить:

2.1. Представление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины в установленном порядке.

2.2. Размещение настоящего приказа на веб - сайте Министерства инфраструктуры Украины.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Демидовича Д.В.

 

Министр
В.В. Козак

Утверждено Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 1 апреля 2013 года №199

Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" (далее - Закон) и определяет порядок организации и проведения финансового мониторинга в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины.

1.2. Настоящее Положение применяется субъектами первичного финансового мониторинга - операторами почтовой связи, которые проводят финансовые операции по переводу денег (далее - субъекты), и их обособленными подразделениями.

1.3. В настоящем Положении термины употребляются в значении, приведенном в Законе.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины I. Общие положения II. Правовой статус работника, ответственного за проведение финансового мониторинга, и процедура его назначения III. Разработка Правил и Программ IV. Осуществление идентификации клиентов, которые проводят финансовые операции, и изучение их финансовой деятельности V. Выявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу и которые могут быть связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма VI. Остановка финансовых операций VII. Обеспечение управления рисками VIII. Подготовка персонала субъекта относительно выполнения требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Приказ Министерства инфраструктуры Украины от 1 апреля 2013 года №199
"Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины"

О документе

Номер документа:199
Дата принятия: 01/04/2013
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 650/23182 от 19/04/2013
Начало действия документа:24/05/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:09/01/2018

Документ утратил силу с 9 января 2018 года в соответствии с пунктом 3 Приказа Министерства инфраструктуры Украины от 26 сентября 2017 года №321

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 24 мая 2013 года №36, стр. 186, статья 1285, код акта 67060/2013

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 25 мая 2013 года