База данных

Дата обновления БД:

19.04.2019

Добавлено/обновлено документов:

84 / 419

Всего документов в БД:

91009

Утратил силу

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Документ утратил силу с 28 февраля 2016 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 24 ноября 2015 года №1085

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

19 апреля 2013 года

№649/23181

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 1 апреля 2013 года №436

Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины

В соответствии с частью третьей статьи 12, статьей 13 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", пунктом 8 Порядка взятия на учет Государственной службой финансового мониторинга информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 года №747, и с целью определения форматов электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, который прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 30 августа 2010 года №152 "Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственного комитета финансового мониторинга Украины", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 06 октября 2010 года за №894/18189.

Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук М. О.) совместно с Департаментом информационных технологий Государственной службы финансового мониторинга Украины (Давидюк В. С.) обеспечить предоставление в установленном порядке настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Украины Мярковского А. И. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрия В. П.

Министр

Ю.Колобов

Утвержден Приказом Министерства финансов Украины от 1 апреля 2013 года №436

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства финансов Украины от 1 апреля 2013 года №436
"Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и государственной службы финансового мониторинга Украины"

О документе

Номер документа:436
Дата принятия: 01/04/2013
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 649/23181 от 19/04/2013
Начало действия документа:07/05/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:28/02/2016

Документ утратил силу с 28 февраля 2016 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 24 ноября 2015 года №1085

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 7 мая 2013 года №33, стр. 140, статья 1186, код акта 66927/2013

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 7 мая 2013 года

Приложения к документу

Приложения №№1-7 к Приказу от 01.04.2013 г. №436