База данных

Дата обновления БД:

14.06.2019

Добавлено/обновлено документов:

35 / 222

Всего документов в БД:

92308

Утратил силу

Документ утратил силу с 19 мая 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 7 апреля 2015 года №402

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

21 марта 2013 г.

№452/22984

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 28 февраля 2013 года №344

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

В соответствии с пунктами 6 и 7 части второй статьи 14 и пунктом 17 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и в соответствии с подпунктом 64 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 08 апреля 2011 года №446, и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, который прилагается.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства финансов Украины от 28 февраля 2013 года №344
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:344
Дата принятия: 28/02/2013
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 452/22984 от 21/03/2013
Начало действия документа:19/04/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:19/05/2015

Документ утратил силу с 19 мая 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 7 апреля 2015 года №402

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 19.04.2013 г. №28, стр. 155, статья 970, код акта 66651/2013