База данных

Дата обновления БД:

20.10.2017

Добавлено/обновлено документов:

15 / 203

Всего документов в БД:

77939

Действует

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 7 марта 2013 года №31

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. - В Закон о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 7881, ст.199), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 3:

после вводной части дополнить статью следующими понятиями:

"потенциальный приобретатель - любое лицо, которое в последующем приобретет любым способом, прямо или косвенно, существенную долю в капитале банка или увеличит свою существенную долю таким образом, чтобы пропорция его прав голоса или доли в уставном капитале соответствовала или превысила 20, 33 или 50 процентов, либо таким образом, чтобы банк стал его отделением;

предполагаемое приобретение - любой правовой акт или любое законное действие, следствием которого является обретение статуса потенциального приобретателя;";

после понятия "банк" дополнить статью следующим понятием:

"выгодоприобретающий собственник - физическое лицо, которое в конечном счете владеет или контролирует потенциального приобретателя либо прямого или косвенного владельца доли участия в уставном капитале банка, равной или превышающей существенную долю;";

после понятия "регламентированный капитал" дополнить статью следующим понятием:

"контроль - отношения между материнским обществом и его отделением согласно понятиям настоящей статьи либо подобные отношения между двумя лицами;";

в понятии "существенная доля" изменения касаются только текста на государственном языке;

после понятия "распределение капитала" дополнить статью следующим понятием:

"косвенное приобретение/владение - приобретение доли/владение долей участия в уставном капитале банка посредством лица, над которым приобретатель/владелец, в том числе его выгодоприобретающий собственник, осуществляет контроль;";

после понятия "финансовое учреждение" дополнить статью следующим понятием:

"материнское общество - лицо, которое находится в одной из следующих ситуаций:

a) обладает большинством прав голоса в другом лице (отделении);

b) имеет право назначать или сменять большинство членов органов управления другого лица (отделения) и одновременно является акционером/участником или членом соответствующего лица (отделения);

c) имеет право осуществлять определяющее влияние на лицо (отделение), являясь или не являясь его акционером/участником или членом, в силу договора, заключенного с этим лицом (отделением), или положений учредительного акта лица (отделения), в случае, когда законодательство, применимое к лицу (отделению), позволяет ему подпадать под такие договоры или положения;

d) является акционером/участником или членом лица (отделения), и большинство членов органов управления этого лица (отделения), исполняющих свои обязанности в текущем финансовом году, в предыдущем финансовом году и до дня составления годовых консолидированных финансовых отчетов, назначены только в результате осуществления своих прав голоса; данное положение не применяется в ситуации, когда иное лицо имеет в отношении отделения права, предусмотренные пунктами а), b) или c);

e) является акционером/участником или членом лица (отделения) и контролирует самостоятельно, на основании соглашения, заключенного с другими акционерами/участниками или членами данного лица (отделения), большинство прав голоса в этом отделении;

f) осуществляет определяющее влияние на другое лицо (отделение) согласно критериям, предусмотренным нормативными актами Национального банка;";

в понятии "лицо" слово "совместно" заменить словом "согласованно";

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Закон Республики Молдова от 7 марта 2013 года №31
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты"

О документе

Номер документа:31
Дата принятия: 07/03/2013
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:05/04/2013
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Monitorul Oficial от 5 апреля 2013 года №69-74 статья №:223