Дата обновления БД:
19.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
72 / 276
Всего документов в БД:
133027
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрировано
Министерством юстиции Украины
21 января 2013 года
№150/22682
РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ
от 25 декабря 2012 года №1851
Об определениях критериев, по которым оценивается риск субъекта первичного финансового мониторинга - профессионального участника рынка ценных бумаг быть использованным для отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
В соответствии со статьей 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", учитывая пункт 2 раздела ІІ Порядка контроля за соблюдением профессиональными участниками фондового рынка требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, утвержденного решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 19 июля 2012 года №997, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 09 августа 2012 года за №1353/21665, с целью определения критериев, по которым оценивается риск субъекта первичного финансового мониторинга - профессионального участника рынка ценных бумаг быть использованным для отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:
Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 25 декабря 2012 года №1851
"Об определениях критериев, по которым оценивается риск субъекта первичного финансового мониторинга - профессионального участника рынка ценных бумаг быть использованным для отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма"
О документе
| Номер документа: | 1851 |
| Дата принятия: | 25/12/2012 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 150/22682 от 21/01/2013 |
| Начало действия документа: | 12/02/2013 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 05/07/2016 |
Документ утратил силу с 5 июля 2016 года в соответствии с пунктом 6 Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 31 мая 2016 года №617 |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 12 февраля 2013 года №9, с. 191, статья 354, код акта 65647/2013
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 9 настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования - с 12 февраля 2013 года
Документ утратил силу с 5 июля 2016 года в соответствии с пунктом 6 Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 31 мая 2016 года №617