База данных

Дата обновления БД:

21.10.2017

Добавлено/обновлено документов:

40 / 304

Всего документов в БД:

77954

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

2 января 2013 года

№9/22541

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ

от 11 декабря 2012 года №1766

Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения санкций

(В редакции Решений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 19.05.2015 г. №675, 11.10.2016 г. №995)

(Название изложено в новой редакции в соответствии с Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 19.05.2015 г. №675)

(см. предыдущую редакцию)

В соответствии со статьями 2, 5, 6, 14, 23, 25 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", главами 1-4, 16-19, 21-25, 27 Кодекса Украины об административных правонарушениях, статьями 7 - 9, 12 Закона Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине", с целью совершенствования процедуры правоприменения, учитывая требования законодательства, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ Правила рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения санкций I. Общие положения ІІ. Уполномоченные лица, рассматривающие дела о правонарушениях, и их полномочия III. Производство по делам о правонарушении относительно юридических лиц IV. Возбуждение дела о правонарушении относительно юридических лиц V. Подготовка к рассмотрению дела о правонарушении относительно юридического лица VI. Рассмотрение дел о правонарушении относительно юридических лиц VII. Постановление по делу о правонарушении относительно юридических лиц VIII. Требование относительно устранения нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения ІX. Производство по делам об административных правонарушениях Х. Исполнение постановлений о наложении санкций за правонарушение

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 11 декабря 2012 года №1766
"Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения санкций"

О документе

Номер документа:1766
Дата принятия: 11/12/2012
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 9/22541 от 02/01/2013
Начало действия документа:25/01/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 25 января 2013 года №4, с. 233, статья 120, код акта 65354/2013

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования - с 25 января 2013 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 11/10/2016  документом  Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины О внесении изменений в Правила рассмотрения дел о нарушении требований... № 995 от 11/10/2016
Вступила в силу с: 02/12/2016


Редакция от 19/05/2015, принята документом Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины О внесении изменений в Решение Национальной комиссии по ценным бумагам... № 675 от 19/05/2015
Вступила в силу с: 30/06/2015


Первоначальная редакция от 11/12/2012