Утратил силу

Документ утратил силу с 28 мая 2021 года в соответствии с пунктом 2 Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 6 апреля 2021 года №227

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

2 января 2013 года

№9/22541

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ

от 11 декабря 2012 года №1766

Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения санкций

(В редакции Решений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 19.05.2015 г. №675, 11.10.2016 г. №995, 28.09.2017 г. №726)

(Название изложено в новой редакции в соответствии с Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 19.05.2015 г. №675)

(см. предыдущую редакцию)

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ Правила рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения санкций I. Общие положения ІІ. Уполномоченные лица, рассматривающие дела о правонарушениях, и их полномочия III. Производство по делам о правонарушении относительно юридических лиц IV. Возбуждение дела о правонарушении относительно юридических лиц V. Подготовка к рассмотрению дела о правонарушении относительно юридического лица VI. Рассмотрение дел о правонарушении относительно юридических лиц VII. Постановление по делу о правонарушении относительно юридических лиц VIII. Требование относительно устранения нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения ІX. Производство по делам об административных правонарушениях Х. Исполнение постановлений о наложении санкций за правонарушение

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 11 декабря 2012 года №1766
"Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения санкций"

О документе

Номер документа:1766
Дата принятия: 11/12/2012
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 9/22541 от 02/01/2013
Начало действия документа:25/01/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:28/05/2021

Документ утратил силу с 28 мая 2021 года в соответствии с пунктом 2 Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 6 апреля 2021 года №227

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 25 января 2013 года №4, стр. 233, статья 120, код акта 65354/2013

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования - с 25 января 2013 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 28/09/2017  документом  Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины О внесении изменений в Правила рассмотрения дел о нарушении... № 726 от 28/09/2017
Вступила в силу с: 10/11/2017


Редакция от 11/10/2016, принята документом Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины О внесении изменений в Правила рассмотрения дел о нарушении требований... № 995 от 11/10/2016
Вступила в силу с: 02/12/2016


Редакция от 19/05/2015, принята документом Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины О внесении изменений в Решение Национальной комиссии по ценным бумагам... № 675 от 19/05/2015
Вступила в силу с: 30/06/2015


Первоначальная редакция от 11/12/2012