ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 15 января 2012 года №5

О внесении изменений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. - Часть (1) статьи 15 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 78-81, ст.199) изложить в следующей редакции:

"(1) Перевод доли участия в капитале банка осуществляется исключительно с предварительного письменного разрешения Национального банка, под угрозой ничтожности, следующим образом:

а) посредством сделок или иных юридических актов, если в результате этого перевода любое лицо или любые лица, действующие совместно, прямо или косвенно будут обладать существенной долей в капитале этого банка, а также в случае, если в результате увеличения такой доли будут достигнуты или превышены лимиты 25 процентов, 33 процента и 50 процентов;

b) на основании окончательных судебных решений либо сделок или иных юридических актов, совершенных вследствие таких решений;

c) посредством сделок или иных юридических актов, если перевод осуществляется между лицами-резидентами оффшорных стран и/или зон и/или группами совместно действующих лиц, имеющими в своем составе лицо из оффшорных стран и/или зон, либо между лицом-резидентом оффшорной страны и/или зоны и иными лицами, независимо от величины доли, являющейся объектом сделки.

Решение о таком предварительном разрешении принимается в соответствии с частью (2) статьи 7.