База данных

Дата обновления БД:

18.03.2019

Добавлено/обновлено документов:

32 / 198

Всего документов в БД:

90316

Действует

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

13 января 2010 г. №2063

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 29 декабря 2009 года №39/1

Об утверждении Положения о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком Республики Узбекистан к коммерческим банкам, микрокредитным организациям и ломбардам за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 20.02.2013 г. №2063-1)

(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановления, зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан от 20.02.2013 г. №2063-1)

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 247), "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 5-6, ст. 54) и "О противодействии легализации доходов, полученных преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 43, ст.451) Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:

1. Утвердить Положение о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком Республики Узбекистан к коммерческим банкам, микрокредитным организациям и ломбардам за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма согласно приложению.

(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 20.02.2013 г. №2063-1)

(см. предыдущую редакцию)

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

 

Председатель

Центрального банка Ф.Муллажонов

Приложение

к постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 29 декабря 2009 года №39/1

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Положение о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком Республики Узбекистан к коммерческим банкам, микрокредитным организациям и ломбардам за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма I. Общие положения II. Меры и санкции, применяемые к коммерческим банкам за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма III. Меры и санкции, применяемые к микрокредитным организациям и ломбардам, за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма IV. Заключительные положения

Постановление Правления Центрального Банка Республики Узбекистан от 29 декабря 2009 года №39/1
"Об утверждении Положения о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком Республики Узбекистан к коммерческим банкам, кредитным союзам, микрокредитным организациям и ломбардам за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:39/1
Дата принятия: 29/12/2009
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 2063 от 13/01/2010
Начало действия документа:23/01/2010
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

"Собрание законодательства РУз" №1-2, январь 2010 г., ст.12

Редакции документа

Текущая редакция принята: 16/02/2013  документом  Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан О внесении изменений в постановление Об утверждении Положения о мерах и... № 4/1 от 16/02/2013
Вступила в силу с: 25/02/2013


Первоначальная редакция от 29/12/2009